Empresa paraense líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio e produtora de condutores elétricos de cobre para média e baixa tensão,
No começo de outubro, a LEC lançou este blog com o objetivo de promover a troca de ideias sobre os principais temas relacionados ao compliance,
O background check investigativo se traduz no processo de inteligência investigativa, através de pesquisas, mas principalmente da análise, aplicação de inteligência humana e avaliação de
A leitura é uma das principais ferramentas para adquirir conhecimento. No entanto, a falta de tempo faz com que essa atividade seja relegada a segundo
Softwares de GRC e de due diligence apoiam gestão de negócios com menos riscos Se existe algo que costuma faltar aos compliance officers é braço. Como
O blockchain é a infraestrutura que dentre outras coisas pode dar suporte à rede de criptomoedas, sendo utilizada inicialmente, nas transações da moeda virtual bitcoin.
Após o início das investigações da Operação Lava Jato, a Petrobras, uma das maiores vítimas do escândalo de desvio de dinheiro, já avaliou cerca de
Evento reuniu a diretoria e os principais executivos da empresa no auditório da sede da estatal no Rio de Janeiro; Alessandra Gonsales, sócia-fundadora da LEC, mediou
Na teoria, oferecer um canal de denúncias em uma instituição pode parecer algo bem simples para um empresário ou dirigente. Entretanto, não há tanta simplicidade
Num processo de evolução natural, as empresas serão mais cobradas do que nunca para mostrar a efetividade dos seus programas de compliance Talvez o tema
A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido
A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou
Buscando formas de fechar o cerco contra a evasão fiscal e à lavagem de dinheiro, a Receita Federal estabeleceu a nova instrução normativa 1761 de
O promotor do Espírito Santo Marcelo Zenkner não vai mais ser vice-presidente de integridade do Banco Mundial, em Washington (EUA). O ex-procurador geral da República
Áreas que lidam com um grande volume de leis e regulamentos dependem muito da capacidade dos seus times de se manterem em constante processo de
Entre os dias 8 e 10 de maio de 2018, São Paulo será a sede do maior encontro de profissionais de compliance da América Latina.
Você é do tipo de pessoa ou consumidor que exige qualidade em tudo o que você compra e consome? Para você e sua família, qualidade
Um dos pilares básicos de qualquer programa de compliance, o canal de denúncias é bem mais do que só servir de ouvidos ocultos aos profissionais da área.
A Ultra, controladora das empresas Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo e a Extrafarma, está investindo em cinema para estimular os seus 15.000 funcionários a refletirem sobre integridade.
Um estudo conduzido pela coach Luciana Rocha identificou o chamado “genoma do sucesso”: 5 habilidades comportamentais presentes na maioria dos compliance officer’s bem-sucedidos. São elas: diplomacia,
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