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Compliance

Regulamentação 2554 políticas de conformidade em bancos

Resolução do Conselho Monetário Nacional regulamenta políticas de conformidade nas instituições financeiras

A entrada em vigor de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que regulamenta as políticas de conformidade nas instituições financeiras, estabelece regras e critérios mais

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26 de fevereiro de 2018
Mapa índice percepção corrupção

Novo índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional traz o Brasil em 96º, sua pior posição até hoje

A Transparência Internacional (TI), mais importante organização não governamental de combate à corrupção no mundo, divulgou no último dia 21, como faz anualmente desde 1995,

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23 de fevereiro de 2018
Acordo de leniência

Bacen e CVM respondem dúvidas sobre lei que pune bancos e estabelece acordos de leniência

A Lei 13.506/2017 estabelece limites mais altos para a punição aos bancos e dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ferramentas

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22 de fevereiro de 2018
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Qual a diferença entre o Compliance Anticorrupção e o Compliance Financeiro? E entre a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro? Esse tipo de

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19 de fevereiro de 2018
Compliance obrigatório solução de problemas

No Rio, compliance obrigatório é apenas o primeiro passo para solução dos problemas

É assim que deve ser encarada a Lei 7753/2017 do estado do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a adoção de programas de compliance pelos

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16 de fevereiro de 2018
Fake News mitos compliance anticorrupção

6 mitos sobre compliance anticorrupção

O compliance — e principalmente sua área mais famosa, a focada em anticorrupção — se tornou assunto frequente em reuniões de empresas de todos os

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15 de fevereiro de 2018
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9 de fevereiro de 2018
Compliance no Setor Público

Compliance obrigatório: DF adere à tendência nas contratações do setor público

Lei de Compliance: DF segue a tendência do compliance nas contratações do setor público. Em outubro de 2017, o Rio de Janeiro, por meio da

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8 de fevereiro de 2018
Ações combate corrupção e lavagem de dinheiro

As 11 novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2018

A tradicional reunião plenária da Enccla, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – que reúne 79 atores do poder

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7 de fevereiro de 2018
dominós

4 anos de Lei Anticorrupção: Municípios ainda não regulamentaram legislação

Apesar do auxílio da CGU (Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União) — que no ano passado publicou uma cartilha com sugestões de decreto e

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5 de fevereiro de 2018
Comemoração convenção antissuborno OCDE

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Um dos elementos mais importantes no combate à corrupção no ambiente de negócios global, a convenção antissuborno da OCDE comemorou 20 anos de existência. É justo

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2 de fevereiro de 2018
Profissionais de compliance 2018 demandas

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2018 será um ano naturalmente complicado com um cenário de recuperação econômica fraca cerceada por um quadro eleitoral política e juridicamente muito nebuloso e entremeado

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1 de fevereiro de 2018
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Apesar de grandes diferenças entre as diversas áreas de atuação, os profissionais de compliance têm em comum a necessidade de estarem sempre conectados com o

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30 de janeiro de 2018

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24 de janeiro de 2018
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Os negócios estão indo bem, as pessoas estão contentes, os números sendo alcançados… Tudo parece fluir. Até que, subitamente, uma bomba cai bem na cabeça

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23 de janeiro de 2018
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17 de janeiro de 2018
Suitability no Brasil

[REVISTA LEC] Suitability no Brasil: um processo em fase de amadurecimento

Suitability é um termo relativamente novo para muitas pessoas. Também conhecido como “adequabilidade”, o tema suitability, ganhou forças em 2015 com a entrada em vigor

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15 de janeiro de 2018
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O objetivo aqui será trazer mais informações sobre o compliance, este tão falado ramo de atividade e conhecimento, que cada vez mais mostra que seus

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10 de janeiro de 2018
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O Google Chrome é o navegador mais utilizado no mundo, com cerca de 65% de participação. No Brasil, ele representa aproximadamente 84% de todo o

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4 de janeiro de 2018
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As melhores séries sobre investigações para ver no Netflix

Confira a lista com as melhores séries de investigações selecionadas pela LEC. Com a cabeça livre das preocupações do dia a dia, as férias podem

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28 de dezembro de 2017
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