Falar sobre cláusulas de integridade pode parecer, à primeira vista, um tema técnico — daqueles que o mercado tende a tratar como mera formalidade contratual.
A lavagem de dinheiro baseada em comércio internacional (trade-based money laundering – TBML) ocupa uma posição particular dentro do campo de crimes financeiros. Sua complexidade
A crescente maturidade dos programas de compliance no Brasil trouxe a due diligence de terceiros como um dos pilares essenciais para mitigação de riscos, especialmente
Um júri federal de Miami, na Flórida, condenou um empresário norte-americano por seu envolvimento em um esquema de suborno a funcionários do governo de Honduras
O mercado mudou. Aquela rotina de apenas decorar legislações e redigir pareceres teóricos intermináveis já não garante o sucesso de ninguém. As empresas buscam resolvedores
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