Banqueiro burla sistemas de compliance e é denunciado na Lava Jato
Antes de estarem sujeitas às regulações extremamente rígidas sobre lavagem de dinheiro – o que só aconteceu em meados dos anos 1980, com a explosão
14 de março de 2018
Antes de estarem sujeitas às regulações extremamente rígidas sobre lavagem de dinheiro – o que só aconteceu em meados dos anos 1980, com a explosão
Se existe um bom exemplo no mundo do estrago que a falta de um sistema robusto e efetivo de governança, risco e compliance pode gerar
É assim que deve ser encarada a Lei 7753/2017 do estado do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a adoção de programas de compliance pelos
A recente (embora esperada) notícia de que a Petrobras propôs um acordo de US$ 2,95 bilhões nos Estados Unidos para indenizar acionistas estrangeiros em ação
Após o início das investigações da Operação Lava Jato, a Petrobras, uma das maiores vítimas do escândalo de desvio de dinheiro, já avaliou cerca de
Evento reuniu a diretoria e os principais executivos da empresa no auditório da sede da estatal no Rio de Janeiro; Alessandra Gonsales, sócia-fundadora da LEC, mediou
A recente história brasileira demonstra a utilização perniciosa das estatais para a satisfação de interesses pessoais e políticos. Em 2005, o “Escândalo dos Correios” evidenciou
Fique por dentro das novidades da LEC, assine a Compliance News abaixo:
* Site by Mamutt Design
