Implementar um programa de Compliance eficaz é um desafio tanto para quem já atua na área, quanto para quem está iniciando no ramo. Pensando nisso,
Migrar de carreira após anos na mesma profissão e ter sucesso profissional é possível? Quando o novo rumo é a área de Compliance, a resposta
No final de maio, o banco suíço Julius Baer assinou acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos para encerrar as investigações sobre
No LECCAST #49, Marcio El Kalay recebe Rodrigo Navarro, sócio da Consult-Master e Presidente Executivo da ABRAMAT, para um bate-papo muito especial sobre Lobby, RIG
Pela primeira vez um diretor de compliance de banco é multado, em US$ 450 mil, por não evitar lavagem de dinheiro. Na última conferência AML
Para a presidente da companhia de tecnologia SAP, Adriana Aroulho, mais importante do que aplicar ferramentas inovadoras na gestão da governança, o que realmente importa
A comunicação das consequências por violações ao programa de Compliance gera um desafio para os profissionais em relação à construção da imagem da área junto
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em 2018 e, enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) não era implementada,
Mais uma empresa fechou um acordo para encerrar processos de acusação por corrupção em múltiplas jurisdições. A companhia escocesa de engenharia John Wood Group PLC
Com o avanço da temática ESG nas empresas, surgem questionamentos sobre qual o papel da área de Compliance nessa agenda Três letrinhas que representam uma
Em seu papel de servir de apoio à tomada de decisões de negócios, a área de Compliance precisa estar sempre alinhada com o que de
Por Mauro Paparelli Jr* Por ser um dos pilares do Compliance, é muito importante entender o checklist de Due Diligence, a fim de implementar uma
Se você já atua ou deseja trabalhar com Compliance Financeiro, precisa entender sobre FATCA e CRS. Pode ser que você se pergunte como esses temas
A EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO DE INTEGRIDADE TEM DESEMPENHADO UM PAPEL IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS DA CEPTIS Fabricante de tintas e soluções de segurança e
Por Luciana Silveira* A adoção de soluções tecnológicas na área de Compliance cresce à medida que as empresas percebem as vantagens significativas no seu desempenho,
As expectativas para os enforcements do DoJ sob a nova administração Biden apontam para a manutenção das investigações em patamar elevado e para novos focos
Apesar da intensa relação comercial com os EUA e dos níveis elevados de corrupção na área pública, o Compliance no México ainda enfrenta desafios primários,
As empresas têm no uso de dados uma ferramenta fundamental para os negócios hoje. Muitos desses dados armazenados estão enquadrados como dados pessoais e, portanto,
Mudanças na carreira podem gerar dúvidas e inseguranças em qualquer profissional. Em tempos de crise então, como o da atual pandemia de Coronavírus, esses sentimentos
Há cinco anos atuando dos Estados Unidos, o executivo Denis Jacob fala sobre as “durezas” da construção de uma carreira no exterior, das diferenças na
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