O Brasil é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Com reservas de 2.400 toneladas, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos,

Os conceitos e as práticas ESG estão (felizmente) crescendo no Brasil, mas ainda há um longo caminho a percorrer, inclusive, para que as organizações percebam

Partindo da análise de que o conceito de Compliance vai muito além do que estar em conformidade às leis, regras e boas práticas[1], chegamos a

Quem viajou ou costuma viajar para a Argentina nos últimos anos, sabe das complexidades e confusões com o câmbio local. Com mais de uma dúzia

Em 2021, o COAF atualizou a sua coletânea de tipologias, destacando os itens 2.74, 2.77, 2.83 e 2.84, envolvendo o segmento cripto e suas primeiras

Um ano após a invasão militar russa da Ucrânia, o FATF-GAFI reitera suas profundas condolências ao povo da Ucrânia e continua a deplorar a enorme

Fortalecendo a Ética Corporativa – A Importância do Canal de Denúncias para um Compliance assertivo  No mundo dos negócios, a integridade e a transparência se

Em certa medida, a adoção de modelos de negócios mais modernos e conscientes, bem como a construção da sustentabilidade empresarial plena, é uma decisão (“livre”)

Ao longo dos últimos anos, entidades globais como o FATF-GAFI, a OCDE, além dos reguladores nacionais relacionadas com a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento

As criptomoedas podem ser definidas como tokens de pagamento, uma espécie de ativo digital, registrado em blockchain ou na infraestrutura DLT, que podem ser armazenadas,

A tragédia envolvendo o povo yanomami por conta da exploração do garimpo ilegal em terras indigenas,  que veio a tona no inicio do ano, além

Divulgado nos últimos dias de 2022, o acordo de leniência firmado pela BRF com a CGU rompe paradigmas, mostra que as autoridades estão mais sensíveis

Um dos problemas com as quais as Unidades de Inteligência Financeira costumam lidar sempre que estabelecem uma nova normativa ou inserem novos setores como pessoas

Notícias, negócios e propostas de regulação em todo o mundo envolvendo o novo universo da criptoeconomia são cada vez mais frequentes na mídia e, também,

Aos olhos de boa parte do Brasil, a vitória da Copa do Mundo de futebol, no final do ano passado, devolveu o orgulho e a