Imagine por un momento que, de la noche a la mañana, un nuevo arancel incrementa en un 25% el costo de una materia prima crítica para
El mundo de los negocios tiene como una de sus líneas base la colaboración: la participación de dos o más partes en una dinámica comercial, generalmente
A medida que Brasil se aproxima de las elecciones de 2026, el riesgo de acoso electoral cobra cada vez más relevância dentro de las agendas corporativas
He visto programas de cumplimiento fracasar, no por falta de marcos o políticas, sino por la forma en que los nuevos líderes deciden liderar. Los primeros
Con este artículo sobre “Third party” en LatAm, tenemos la intención de guiar desde una perspectiva propia de quien suscribe, como un apoyo para la definición
Una mirada práctica y estratégica desde la gestión de riesgos corporativos En un entorno empresarial cada vez más regulado y exigente, los programas de Anti-Bribery and
Durante más de dos décadas de trayectoria profesional dedicadas al mundo del Compliance y la Ética e Integridad Corporativa, he sido testigo de cómo el rol
En América Latina, la corrupción sigue siendo una de las principales amenazas al desarrollo y a la confianza institucional. Cada nuevo escándalo de corrupción deteriora la
En el mundo corporativo, solemos hablar del cumplimiento como si fuera un sistema técnico: políticas, controles, aprobaciones, formaciones, canales de denuncia y auditorías. Todo eso importa.
Current Landscape: Recent Changes in the International Regulatory Approach In an environment where legal, financial, and reputational risks are constantly evolving, adopting a prevention strategy is
Panorama actual: cambios recientes en el enfoque regulatorio internacional En un entorno donde los riesgos legales, financieros y reputacionales evolucionan constantemente, adoptar una estrategia de prevención
La corrupción es un problema generalizado que afecta a sociedades y economías de todo el mundo, minando la confianza, erosionando las instituciones públicas y ahogando el
Este escrito de opinión se fundamenta en más de 15 años de experiencia dedicados al estudio y abordaje de temas relacionados con el fraude y la
In an era marked by unprecedented technological advancements and an increasingly interconnected global economy, the financial industry has witnessed a surge in complexity and innovation. However,
En una era marcada por avances tecnológicos sin precedentes y una economía global cada vez más interconectada, la industria financiera ha sido testigo de un aumento
El 01 de agosto de 2013, Brasil promulgó la ley 12.846 (“Ley Anticorrupción” o “Ley”) estableciendo la responsabilidad corporativa objetiva por actos de corrupción contra funcionarios
Hollywood siempre ha amado a los hijos de los famosos. En 2022, internet los redujo a dos pequeñas palabras: Nepo babies. Nepo Baby es la abreviatura
Las investigaciones internas en empresas son un proceso fundamental para mantener la integridad y la reputación de la organización. Estas investigaciones se realizan para descubrir y
Las brasileñas Jeanne Paollini y Kátyna Baía regresaron a Brasil en el pasado 14 de abril, después de que fueron arrestadas en Frankfurt, en el 05
La empresa brasileña Lojas Americanas S.A. (AMER3), una de las mayores minoristas del país, reveló el 11 de enero de 2023 un hecho relevante informando al
Expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica México es la tercera economía más grande del continente americano y cuenta con la mayor población de
Todo proceso de gestión demanda instrumentos de análisis, evaluación y control del desempeño. Y, en el área de cumplimiento, no sería diferente. Esta gestión incluye incluso
El proceso de investigación interna es fundamental para las acciones de cumplimiento y el desarrollo de una cultura ética dentro de las organizaciones. Sin un canal
¿Cuántas veces recibimos referencias de otras personas sobre nuevas oportunidades laborales o comerciales, verdad? La creación de redes en la vida profesional es una de las
Los diversos escándalos de corrupción recientes que involucran a instituciones públicas y empresas privadas sólo demuestran cuán urgente se ha vuelto la ética empresarial. Por esta
Los profesionales interesados en el cumplimiento y que buscan trabajar en el área necesitan conocer conceptos y servicios asociados al tema. Entre las más importantes, tenemos
Las empresas están sujetas a todo tipo de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, así como con la conducta antiética de sus funcionarios. En
Construir una matriz de riesgo puede ser la clave de prevención y apoyo para todo gerente que quiera evitar que su empresa se vea sorprendida por
El mercado laboral cambia constantemente. Cada momento surgen nuevas profesiones para satisfacer la demanda de personas especializadas en un tema determinado. No sería diferente con el
No es novedad cuanto la corrupción y los comportamientos antiéticos han comprometido la imagen de varias empresas. Así, no es casualidad que ellas se preocupen por
Mantente al tanto de las noticias de LEC, suscríbete a Compliance News a continuación:
*Sitio web desarrollado por Mamutt Design