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Categoria: Legal

Uma leitura heterodoxa do Índice de Percepção da Corrupção 2019

Nesse exato momento, o mundo inteiro se debruça sobre o recém lançado Índice de Percepção da Corrupção, lançado anualmente pela ONG Transparência Internacional. Como o nome já diz, a pesquisa monitora a percepção cotidiana de cidadãos acerca do maior ou menor discernimento de atos de suborno nos 180 países entrevistados – inclusive o Brasil.

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28 de janeiro de 2020

Sobre riscos, complacência e compliance

  As empresas e os executivos brasileiros precisam dar atenção aos riscos. E os profissionais de compliance também precisam assumir um papel mais amplo na

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29 de maio de 2019

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Edital de Consulta Pública Susep nº 8/2018 O Comitê de Compliance Financeiro da LEC, por meio da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP, Subseção

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23 de maio de 2019

Assédio moral é sério e precisa ser tratado com profundidade

O mundo tem falado de assédio sexual. Mas o assédio moral é um tema que merece tanta atenção quanto. “São duas situações muito diferentes. 90%

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16 de maio de 2019

Know your Client? Não. Know your Robbot

Uma preocupação grande na SEC, a reguladora do mercado de capitais nos EUA,  hoje em dia diz respeito ao uso de robôs de programação nas

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16 de maio de 2019

Os riscos da cultura empresarial nas operações de M&A

Participando do Painel “Compliance e M&A” no 7º Congresso Internacional de Compliance,  André Dutra, Corporate Legal & Compliance Director da Whirlpool Latin America, disse que

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16 de maio de 2019

CEO’s tratam do apoio da liderança ao compliance

Para o presidente da Serasa-Experian, José Luiz T. Rossi, é da alta liderança que deve vir o exemplo. “A Serasa é fiel depositaria de dados

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16 de maio de 2019

LEC premia os professores mais bem avaliados pelos alunos

No último dia do 7º Congresso Internacional de Compliance, acontece a terceira edição do Prêmio Professor do Ano, que recomhece os três professores mais bem

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16 de maio de 2019

Emir Callul Filho fala de como o compliance tem funcionado no Grupo J&F

600 custodiantes estão envolvidos no processo de investigação da J&F, a holding que controla o frigorífico JBS, o Banco Original, a Flora Higiene e Beleza

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15 de maio de 2019

As áreas sensíveis do programa de compliance

Sérgio Pinto, Lead Compliance Officer Healthcare da Johnson & Johnson, acredita que embora as grandes empresas, em especial as multinacionais já têm seus programas de

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15 de maio de 2019
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LGPD – Novos Desafios e Riscos para os Profissionais de Compliance

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A agenda regulatória para fundos de investimentos

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