• Para Ti
  • Para Empresas
  • Contacto
  • Blog
Menu
  • Para Ti
  • Para Empresas
  • Contacto
  • Blog

BLOG

New Cartel Designations as Terrorist Organizations: Growing Legal Risks and the Role of Strategic Due Diligence

Current Landscape: Recent Changes in the International Regulatory Approach In an environment where legal, financial, and reputational risks are constantly evolving, adopting a prevention strategy is

Leia mais »
23 de abril de 2025

Nuevas Designaciones a Cárteles como Organizaciones Terroristas: Riesgos Legales Crecientes y el Papel de la Debida Diligencia Estratégica

Panorama actual: cambios recientes en el enfoque regulatorio internacional En un entorno donde los riesgos legales, financieros y reputacionales evolucionan constantemente, adoptar una estrategia de prevención

Leia mais »
23 de abril de 2025

La corrupción y sus implicaciones globales – impactos económicos, sociales y reputacionales

La corrupción es un problema generalizado que afecta a sociedades y economías de todo el mundo, minando la confianza, erosionando las instituciones públicas y ahogando el

Leia mais »
27 de janeiro de 2025

Corrupción, una estrategia sofisticada del fraude

Este escrito de opinión se fundamenta en más de 15 años de experiencia dedicados al estudio y abordaje de temas relacionados con el fraude y la

Leia mais »
1 de outubro de 2024

Cracking the Code: How Risk-Based Due Diligence Protects Your Money from Financial Predators

In an era marked by unprecedented technological advancements and an increasingly interconnected global economy, the financial industry has witnessed a surge in complexity and innovation. However,

Leia mais »
19 de abril de 2024

Descifrando el Código: Cómo la Debida Diligencia Basada en el Riesgo Protege tu Dinero de los Depredadores Financieros

En una era marcada por avances tecnológicos sin precedentes y una economía global cada vez más interconectada, la industria financiera ha sido testigo de un aumento

Leia mais »
19 de abril de 2024

Una década de la ley brasileña contra la corrupción

El 01 de agosto de 2013, Brasil promulgó la ley 12.846 (“Ley Anticorrupción” o “Ley”) estableciendo la responsabilidad corporativa objetiva por actos de corrupción contra funcionarios

Leia mais »
16 de agosto de 2023

Nepo Babies y el Compliance

Hollywood siempre ha amado a los hijos de los famosos. En 2022, internet los redujo a dos pequeñas palabras: Nepo babies. Nepo Baby es la abreviatura

Leia mais »
12 de junho de 2023

Panorama actual de las investigaciones internas en América Latina

Las investigaciones internas en empresas son un proceso fundamental para mantener la integridad y la reputación de la organización. Estas investigaciones se realizan para descubrir y

Leia mais »
24 de maio de 2023

El caso de la detención indebida de 2 brasileñas en Alemania por tráfico internacional de drogas y sus aspectos de Compliance

Las brasileñas Jeanne Paollini y Kátyna Baía regresaron a Brasil en el pasado 14 de abril, después de que fueron arrestadas en Frankfurt, en el 05

Leia mais »
4 de maio de 2023

Aspectos de Compliance & Investigaciones Corporativas del caso de inconsistencias contables en Americanas

La empresa brasileña Lojas Americanas S.A. (AMER3), una de las mayores minoristas del país,  reveló el 11 de enero de 2023 un hecho relevante informando al

Leia mais »
13 de março de 2023

Importancia de la integración de los modelos de prevención de delitos en México bajo la norma ISO 37301:2021 de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento

Expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica México es la tercera economía más grande del continente americano y cuenta con la mayor población de

Leia mais »
17 de fevereiro de 2023

6 indicadores de cumplimiento de peso estratégico

Todo proceso de gestión demanda instrumentos de análisis, evaluación y control del desempeño. Y, en el área de cumplimiento, no sería diferente. Esta gestión incluye incluso

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

14 pasos para realizar una investigación interna efectiva

El proceso de investigación interna es fundamental para las acciones de cumplimiento y el desarrollo de una cultura ética dentro de las organizaciones. Sin un canal

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

Networking en la vida profesional: 11 consejos sobre cómo hacerlo en la práctica

¿Cuántas veces recibimos referencias de otras personas sobre nuevas oportunidades laborales o comerciales, verdad? La creación de redes en la vida profesional es una de las

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023
ética empresarial

¿Sabes la importancia de la ética empresarial? ¡Descubre ahora!

Los diversos escándalos de corrupción recientes que involucran a instituciones públicas y empresas privadas sólo demuestran cuán urgente se ha vuelto la ética empresarial. Por esta

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

Debida Diligencia: Entiende qué es y cuáles son sus aplicaciones

Los profesionales interesados en el cumplimiento y que buscan trabajar en el área necesitan conocer conceptos y servicios asociados al tema. Entre las más importantes, tenemos

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

Comprende cómo funciona el proceso de investigaciones internas de cumplimiento

Las empresas están sujetas a todo tipo de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, así como con la conducta antiética de sus funcionarios. En

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

Matriz de riesgo: Cómo funciona y cómo implementarla en la empresa

Construir una matriz de riesgo puede ser la clave de prevención y apoyo para todo gerente que quiera evitar que su empresa se vea sorprendida por

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

¿Qué hace un profesional de cumplimiento? Aprende Aquí

El mercado laboral cambia constantemente. Cada momento surgen nuevas profesiones para satisfacer la demanda de personas especializadas en un tema determinado. No sería diferente con el

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023

Código de Conducta Ética: Conoce 6 consejos para elaborar un Código de Ética

No es novedad cuanto la corrupción y los comportamientos antiéticos han comprometido la imagen de varias empresas. Así, no es casualidad que ellas se preocupen por

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023
comportamento-antietico-saiba-como-identificar-e-o-que-fazer.

Comportamiento Antiético: Aprende cómo identificar y qué hacer

Llevar un objeto de la empresa a casa, aprovecharse de un colega y divulgar información falsa son sólo algunos ejemplos de lo que podríamos llamar comportamiento

Leia mais »
6 de fevereiro de 2023
Facebook Linkedin Instagram Youtube
COMPLIANCE
LEGAL
ETHICS
LEC COMMUNITY

¿TIENES DUDAS?

Póngase en contacto con un experto

RECIBIR UN CONTACTO

SEJA NOTIFICADO SOBRE NOVOS CONTEÚDOS

ARTIGOS RECENTES

#160 | Estratégias de negociação | Com Diógenes Lucca

Todas As Gerações De Pessoas Precisam Ser Igualmente Respeitadas, Acolhidas E Incluídas

#159 | Compliance como conduta humana | Com Carolina Gazoni

A Importância dos Controles Internos de Compliance para a Integridade das Empresas

Felicidade, Bem-Estar e Integridade: influência direta no Comportamento Ético nas Organizações

TAGS
10 Pilares (4) Acordo de Leniência (3) assédio (4) auditoria (5) banco central (3) bitcoin (3) blockchain (3) canal de denúncias (8) carreira (4) codigo de conduta (7) compliance (137) compliance ambiental (4) compliance anticorrupção (5) Compliance Digital (4) Compliance Financeiro (8) compliance officer (3) congresso de compliance (3) Congresso Internacional de Compliance (8) controles internos (3) corrupcao (7) CVM (3) Código de Ética (7) due diligence (11) Estatais (2) etica (7) Executive Coaching (8) fcpa (3) gestão de riscos (12) governança corporativa (2) Guia de Serviços e Ferramentas de Compliance (3) integridade (3) investigações (3) lavagem de dinheiro (5) lei anticorrupção (11) lgpd (3) liderança (2) operação lava jato (4) petrobras (7) programa de compliance (14) Revista LEC (12) riscos (6) Tecnologia (3) transparência (3) Treinamento (3) órgãos públicos (2)

LEC

  • Sobre
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies

CURSOS, EVENTOS Y CERTIFICACIONES

  • In Company

Conctato

  • +55 11 3259.2837
  • +55 11 99218.1523
  • contato@lec.com.br

Mantente al tanto de las noticias de LEC, suscríbete a Compliance News a continuación:

  • © 2021 LEC - Todos los derechos reservados.
  • | LEC Editora e Organização de Eventos LTDA
  • - CNPJ: 16.457.791/0001-13

*Sitio web desarrollado por Mamutt Design