“As repúblicas mais corruptas têm o maior número de leis”. O antigo provérbio romano cabe como uma luva para explicar um recente relatório do projeto
Durante muito tempo, a gestão de riscos nas organizações esteve concentrada em classificações qualitativas: alto, médio ou baixo. Embora esse modelo tenha sido importante para
Por que a maturidade varia tanto em grupos multiunidade? Liderar compliance em empresas com várias unidades ou operações em diferentes países é como tentar orquestrar
Você já sentiu que seu esforço diário nos bastidores não recebe o reconhecimento merecido? É frustrante. Em setores regidos pela sobriedade extrema, muitos profissionais acreditam
Falar sobre cláusulas de integridade pode parecer, à primeira vista, um tema técnico — daqueles que o mercado tende a tratar como mera formalidade contratual.
A lavagem de dinheiro baseada em comércio internacional (trade-based money laundering – TBML) ocupa uma posição particular dentro do campo de crimes financeiros. Sua complexidade
A crescente maturidade dos programas de compliance no Brasil trouxe a due diligence de terceiros como um dos pilares essenciais para mitigação de riscos, especialmente
Um júri federal de Miami, na Flórida, condenou um empresário norte-americano por seu envolvimento em um esquema de suborno a funcionários do governo de Honduras
O mercado mudou. Aquela rotina de apenas decorar legislações e redigir pareceres teóricos intermináveis já não garante o sucesso de ninguém. As empresas buscam resolvedores
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Nascida da união de duas empresas de referência no mercado de Compliance, a nova companhia aposta em tecnologia integrada e inteligência artificial para transformar a
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O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), previsto na Lei Anticorrupção, é o instrumento utilizado para investigar e responsabilizar empresas envolvidas em atos lesivos contra a
Por que competência técnica nem sempre se traduz em influência e o que fazer a respeito Ao longo da carreira, quase todo profissional já viveu
Um novo estudo assinado pela Ethisphere, uma consultoria especializada em ética e integridade e pela SpeakUp, que oferece plataformas tecnologia para a área, mostra como
Um relatório do Egmont Group, organização que reúne Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) de todo o mundo, expõe um diagnóstico preocupante sobre o papel desses
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