Um ano após a invasão militar russa da Ucrânia, o FATF-GAFI reitera suas profundas condolências ao povo da Ucrânia e continua a deplorar a enorme perda de vidas e a destruição maliciosa causada pela Rússia. O órgão que estabelece as orientações globais para a prevenção à lavagem de dinheiro e o combate ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa, também está profundamente preocupada com os relatos de comércio de armas entre a Federação Russa e jurisdições sancionadas pelas Nações Unidas, como Coréia do Norte e Irã, além das atividades cibernéticas maliciosas provenientes da Rússia.
Para o FATF-GAFI, as ações russas são inaceitavelmente contrárias aos princípios básicos da organização que visam promover a segurança, a proteção e a integridade do sistema financeiro global. Essas ações também representam, na visão do órgão, uma violação grosseira do compromisso com a cooperação internacional e respeito mútuo sobre o qual os membros do FATF-GAFI concordaram em implementar e apoiar os padrões da entidade. Por isso, o FATF-GAFI decidiu suspender a adesão da Rússia aos seus quadros. Apesar disso, a Rússia continua responsável por sua obrigação de implementar os Padrões do GAFI e por cumprir as suas obrigações financeiras. A Federação Russa permanecerá como membro ativo do Grupo Eurasiano de Combate à Lavagem de Dinheiro (EAG) e manterá seus direitos como membro deste grupo. O FATF-GAFI monitorará a situação e considerará em cada uma de suas reuniões plenárias se existem motivos para levantar ou modificar essas restrições.
O GAFI também apelou para todas as jurisdições permanecerem vigilantes quanto às ameaças à integridade, segurança e proteção do sistema financeiro internacional decorrentes da guerra da Rússia contra a Ucrânia. “O GAFI reitera que todas as jurisdições devem estar atentas a possíveis riscos emergentes decorrentes da evasão de medidas tomadas para proteger o sistema financeiro internacional e tomar as medidas necessárias para mitigar esses riscos”, diz a entidade no seu comunicado.
