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A entrada em vigor de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que regulamenta as políticas de conformidade nas instituições financeiras, estabelece regras e critérios mais
A Transparência Internacional (TI), mais importante organização não governamental de combate à corrupção no mundo, divulgou no último dia 21, como faz anualmente desde 1995,
A Lei 13.506/2017 estabelece limites mais altos para a punição aos bancos e dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ferramentas
No contexto de prevenção e combate da corrupção, do assédio e de outras ações antiéticas no ambiente corporativo, destaco os cinco principais pontos de atenção
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É assim que deve ser encarada a Lei 7753/2017 do estado do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a adoção de programas de compliance pelos
O compliance — e principalmente sua área mais famosa, a focada em anticorrupção — se tornou assunto frequente em reuniões de empresas de todos os
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) publicou em dezembro uma nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Para atualizar o texto, o órgão
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Apesar de grandes diferenças entre as diversas áreas de atuação, os profissionais de compliance têm em comum a necessidade de estarem sempre conectados com o
Em razão da explosão Bitcoin, a mídia tem noticiado com frequência as virtudes da tecnologia blockchain presentes nesta e em outras criptomoedas. Além da aplicação
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