Compliance Avançado e as Discussões Além do Manual
Todos os anos, os integrantes do Programa Compliance Mastermind da LEC se reúnem para publicar uma obra coletiva focada nos temas que são caros aos
21 de setembro de 2021
Todos os anos, os integrantes do Programa Compliance Mastermind da LEC se reúnem para publicar uma obra coletiva focada nos temas que são caros aos
É comum que pessoas entendam Due Diligence como um sinônimo de background check, ou de uma auditoria, porém, esse termo tem um significado ainda mais
Muito provavelmente, não. Mas com o avanço do uso de algoritmos e programação na tomada de decisão de investimentos na velocidade da luz, conhecê-los passa
A Controladoria-Geral de Minas Gerais (CGE) lançou o projeto “Integridade é o Negócio”. Apresentado no último dia 14 de julho em evento realizado na Usiminas,
Implementar um programa de Compliance eficaz é um desafio tanto para quem já atua na área, quanto para quem está iniciando no ramo. Pensando nisso,
Migrar de carreira após anos na mesma profissão e ter sucesso profissional é possível? Quando o novo rumo é a área de Compliance, a resposta
No final de maio, o banco suíço Julius Baer assinou acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos para encerrar as investigações sobre
No LECCAST #49, Marcio El Kalay recebe Rodrigo Navarro, sócio da Consult-Master e Presidente Executivo da ABRAMAT, para um bate-papo muito especial sobre Lobby, RIG
Pela primeira vez um diretor de compliance de banco é multado, em US$ 450 mil, por não evitar lavagem de dinheiro. Na última conferência AML
Para a presidente da companhia de tecnologia SAP, Adriana Aroulho, mais importante do que aplicar ferramentas inovadoras na gestão da governança, o que realmente importa
A comunicação das consequências por violações ao programa de Compliance gera um desafio para os profissionais em relação à construção da imagem da área junto
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em 2018 e, enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) não era implementada,
Mais uma empresa fechou um acordo para encerrar processos de acusação por corrupção em múltiplas jurisdições. A companhia escocesa de engenharia John Wood Group PLC
Com o avanço da temática ESG nas empresas, surgem questionamentos sobre qual o papel da área de Compliance nessa agenda Três letrinhas que representam uma
Em seu papel de servir de apoio à tomada de decisões de negócios, a área de Compliance precisa estar sempre alinhada com o que de
Por Mauro Paparelli Jr* Por ser um dos pilares do Compliance, é muito importante entender o checklist de Due Diligence, a fim de implementar uma
Se você já atua ou deseja trabalhar com Compliance Financeiro, precisa entender sobre FATCA e CRS. Pode ser que você se pergunte como esses temas
A EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO DE INTEGRIDADE TEM DESEMPENHADO UM PAPEL IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS DA CEPTIS Fabricante de tintas e soluções de segurança e
Por Luciana Silveira* A adoção de soluções tecnológicas na área de Compliance cresce à medida que as empresas percebem as vantagens significativas no seu desempenho,
As expectativas para os enforcements do DoJ sob a nova administração Biden apontam para a manutenção das investigações em patamar elevado e para novos focos
* Site by Mamutt Design
