Os conceitos e as práticas ESG estão (felizmente) crescendo no Brasil, mas ainda há um longo caminho a percorrer, inclusive, para que as organizações percebam
Partindo da análise de que o conceito de Compliance vai muito além do que estar em conformidade às leis, regras e boas práticas[1], chegamos a
Quem viajou ou costuma viajar para a Argentina nos últimos anos, sabe das complexidades e confusões com o câmbio local. Com mais de uma dúzia
Em 2021, o COAF atualizou a sua coletânea de tipologias, destacando os itens 2.74, 2.77, 2.83 e 2.84, envolvendo o segmento cripto e suas primeiras
Um ano após a invasão militar russa da Ucrânia, o FATF-GAFI reitera suas profundas condolências ao povo da Ucrânia e continua a deplorar a enorme
Fortalecendo a Ética Corporativa – A Importância do Canal de Denúncias para um Compliance assertivo No mundo dos negócios, a integridade e a transparência se
Última turma do ano: https://lec.com.br/cca2023/pre-inscricoes/ Marcio El Kalay recebe Sophia Rotta, Compliance Officer da Alice, para um bate-papo imperdível sobre os desafios e a atuação
Em certa medida, a adoção de modelos de negócios mais modernos e conscientes, bem como a construção da sustentabilidade empresarial plena, é uma decisão (“livre”)
Ao longo dos últimos anos, entidades globais como o FATF-GAFI, a OCDE, além dos reguladores nacionais relacionadas com a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento
As criptomoedas podem ser definidas como tokens de pagamento, uma espécie de ativo digital, registrado em blockchain ou na infraestrutura DLT, que podem ser armazenadas,
Última turma do ano do Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A: https://lec.com.br/cca2023/pre-inscricoes Marcio El Kalay recebe Dione Assis, sócia do escritório Galdino & Coelho
A tragédia envolvendo o povo yanomami por conta da exploração do garimpo ilegal em terras indigenas, que veio a tona no inicio do ano, além
Divulgado nos últimos dias de 2022, o acordo de leniência firmado pela BRF com a CGU rompe paradigmas, mostra que as autoridades estão mais sensíveis
Marcio El Kalay recebe Ian Cook, Managing Director da StoneTurn, para desvendar os desafios de conformidade no cenário das apostas esportivas. Prepare-se para obter insights
Um dos problemas com as quais as Unidades de Inteligência Financeira costumam lidar sempre que estabelecem uma nova normativa ou inserem novos setores como pessoas
Notícias, negócios e propostas de regulação em todo o mundo envolvendo o novo universo da criptoeconomia são cada vez mais frequentes na mídia e, também,
Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A: https://lec.com.br/cursos/curso-de-compliance-anticorrupcao-certificacao-cpc-a Marcio El Kalay recebe Roberto Armelin, Diretor Jurídico e de Compliance do SPFC, para um bate-papo imperdível sobre como
Aos olhos de boa parte do Brasil, a vitória da Copa do Mundo de futebol, no final do ano passado, devolveu o orgulho e a
CRYPTO LAW E REGULAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL: https://lec.com.br/cursos/curso-de-crypto-law-e-regulacao-da-economia-digital/ Marcio El Kalay recebe Daniela Leme, Executiva Jurídica e Compliance LATAM & Caribe, para um bate-papo imperdível
O COAF, a unidade de inteligência financeira nacional, que é o órgão que recebe boa parte das comunicações que vão dar início (ou fazer avançar)
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