
Punido por antijogo
No final de maio, o banco suíço Julius Baer assinou acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos para encerrar as investigações sobre
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No LECCAST #49, Marcio El Kalay recebe Rodrigo Navarro, sócio da Consult-Master e Presidente Executivo da ABRAMAT, para um bate-papo muito especial sobre Lobby, RIG
Pela primeira vez um diretor de compliance de banco é multado, em US$ 450 mil, por não evitar lavagem de dinheiro. Na última conferência AML
Para a presidente da companhia de tecnologia SAP, Adriana Aroulho, mais importante do que aplicar ferramentas inovadoras na gestão da governança, o que realmente importa
A comunicação das consequências por violações ao programa de Compliance gera um desafio para os profissionais em relação à construção da imagem da área junto
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em 2018 e, enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) não era implementada,
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