DTVMs e a Regulação do Ouro: Desafios e Controles
A tragédia envolvendo o povo yanomami por conta da exploração do garimpo ilegal em terras indigenas, que veio a tona no inicio do ano, além
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Divulgado nos últimos dias de 2022, o acordo de leniência firmado pela BRF com a CGU rompe paradigmas, mostra que as autoridades estão mais sensíveis
Marcio El Kalay recebe Ian Cook, Managing Director da StoneTurn, para desvendar os desafios de conformidade no cenário das apostas esportivas. Prepare-se para obter insights
Um dos problemas com as quais as Unidades de Inteligência Financeira costumam lidar sempre que estabelecem uma nova normativa ou inserem novos setores como pessoas
Notícias, negócios e propostas de regulação em todo o mundo envolvendo o novo universo da criptoeconomia são cada vez mais frequentes na mídia e, também,
Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A: https://lec.com.br/cursos/curso-de-compliance-anticorrupcao-certificacao-cpc-a Marcio El Kalay recebe Roberto Armelin, Diretor Jurídico e de Compliance do SPFC, para um bate-papo imperdível sobre como
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