Compliance Financeiro + Dupla Certificação CPC-F e CPRED

O programa foi desenvolvido para pessoas que querem crescer profissionalmente, melhorar a liderança, mudar de área ou fazer uma transição de carreira, preparando para ingresso na área de Compliance em instituições financeiras, qualificando-o para:

• Estruturar uma área de Compliance, papéis e responsabilidades;
• Implementar Programas de Compliance efetivo e as melhores práticas adotadas pelo mercado;
• Aplicar, de forma prática os pilares de programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
• Conhecer as principais tendências no mercado global, tanto em instituições quanto na agenda de reguladores ao redor do mundo, com uma compreensão aprofundada das tecnologias emergentes, assim como das implicações legais e regulatórias que as acompanham.

Apresenta uma visão das legislações mais impactantes as quais as instituições financeiras estão sujeitas:

• Resolução CMN nº 4.595, de 28/08/2017;
• Resolução CMN nº 4.658, de 26/04/2018;
• FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) / CRS (Common Report Standard);
• Legislação Brasileira Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013);
• Principais aspectos da Lei de combate à Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98, com as inovações trazidas pela Lei nº 12.683/12);
• Regulamento Geral de Proteção de Dados (General Data Protection Regulation – GDPR) da União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18);
• Marco Legal dos Ativos Virtuais ( Lei 14.478/2022).