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9 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Mudanças no COAF: Quem são as Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

Mudanças COAF_Pessoas expostas politicamente (PEP)

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) publicou em dezembro uma nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Para atualizar o texto, o órgão de controle abriu uma consulta pública em julho e debateu...

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8 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

Compliance obrigatório: DF adere à tendência nas contratações do setor público

Lei de Compliance: DF segue a tendência do compliance nas contratações do setor público. Em outubro de 2017, o Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 7.753/2017, passou a exigir a implementação de Programas de...

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7 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

As 11 novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2018

Ações combate corrupção e lavagem de dinheiro

A tradicional reunião plenária da Enccla, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – que reúne 79 atores do poder público e de organizações da sociedade civil – definiu 11...

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6 de fevereiro de 2018 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: DO COMPLIANCE À LENIÊNCIA

A partir da quebra das fronteiras estatais pelo fenômeno da globalização e com os blocos de mercado como principais influentes da era moderna, novos grupos de poder foram criados e, com isso, suas problemáticas, como,...

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5 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

4 anos de Lei Anticorrupção: Municípios ainda não regulamentaram legislação

Apesar do auxílio da CGU (Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União) -- que no ano passado publicou uma cartilha com sugestões de decreto e orientações para fomentar a aplicação da lei em todo o...

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2 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

20 anos da convenção antissuborno da OCDE: Há o que comemorar?

Um dos elementos mais importantes no combate à corrupção no ambiente de negócios global, a convenção antissuborno da OCDE comemorou 20 anos de existência. É justo dizer que foi a partir dessa convenção que as bases...

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1 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Alessandra Gonsales

As demandas para os profissionais de compliance em 2018

Profissionais de compliance 2018 demandas

2018 será um ano naturalmente complicado com um cenário de recuperação econômica fraca cerceada por um quadro eleitoral política e juridicamente muito nebuloso e entremeado por uma Copa do Mundo, que sempre movimenta (ou paralisa,...

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31 de janeiro de 2018 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

COMPLIANCE EM EMPRESA FAMILIAR: UM MECANISMO ESSENCIAL?

Que os Programas de Integridade são uma constante que se avoluma nas grandes organizações, mormente naquelas que têm uma lida diária com órgãos do Poder Público e estão de alguma forma incentivadas pela Lei Anticorrupção,...

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30 de janeiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

5 aplicativos úteis para profissionais de compliance

Aplicativos úteis profissionais de compliance

Apesar de grandes diferenças entre as diversas áreas de atuação, os profissionais de compliance têm em comum a necessidade de estarem sempre conectados com o time interno, empresas externas e trabalhando em multitarefas. Por conta...

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29 de janeiro de 2018 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

Segurança e Privacidade: Blockchain e o registro de dados pessoais

Blockchain, segurança e privacidade de dados pessoais

Em razão da explosão Bitcoin, a mídia tem noticiado com frequência as virtudes da tecnologia blockchain presentes nesta e em outras criptomoedas. Além da aplicação no mercado financeiro, parece-nos incontroverso que a blockchain também têm...

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