Blog

23 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

Novo índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional traz o Brasil em 96º, sua pior posição até hoje

A Transparência Internacional (TI), mais importante organização não governamental de combate à corrupção no mundo, divulgou no último dia 21, como faz anualmente desde 1995, o resultado de sua pesquisa denominada Índice de Percepção da...

>> Leia Mais

22 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Bacen e CVM respondem dúvidas sobre lei que pune bancos e estabelece acordos de leniência

A Lei 13.506/2017 estabelece limites mais altos para a punição aos bancos e dá ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ferramentas para fechar acordos de leniência com as empresas sob sua...

>> Leia Mais

21 de fevereiro de 2018 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

Os 5 pontos de atenção em compliance para 2018

5 pontos de atenção para compliance em 2018

No contexto de prevenção e combate da corrupção, do assédio e de outras ações antiéticas no ambiente corporativo, destaco os cinco principais pontos de atenção em compliance para as empresas neste ano. A lista contém temas...

>> Leia Mais

19 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

4 curiosidades sobre compliance financeiro

Qual a diferença entre o Compliance Anticorrupção e o Compliance Financeiro? E entre a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro? Esse tipo de conteúdo serve apenas para quem é do mercado financeiro ou...

>> Leia Mais

16 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

No Rio, compliance obrigatório é apenas o primeiro passo para solução dos problemas

Compliance obrigatório solução de problemas

É assim que deve ser encarada a Lei 7753/2017 do estado do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a adoção de programas de compliance pelos fornecedores de bens e serviços do estado. Mais importante do...

>> Leia Mais

15 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

6 mitos sobre compliance anticorrupção

Fake News mitos compliance anticorrupção

O compliance -- e principalmente sua área mais famosa, a focada em anticorrupção -- se tornou assunto frequente em reuniões de empresas de todos os portes. Junto com o tema, vieram várias dúvidas e questionamentos....

>> Leia Mais

9 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

Mudanças no COAF: Quem são as Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

Mudanças COAF_Pessoas expostas politicamente (PEP)

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) publicou em dezembro uma nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Para atualizar o texto, o órgão de controle abriu uma consulta pública em julho e debateu...

>> Leia Mais

8 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Matheus Cunha

Compliance obrigatório: DF adere à tendência nas contratações do setor público

Lei de Compliance: DF segue a tendência do compliance nas contratações do setor público. Em outubro de 2017, o Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 7.753/2017, passou a exigir a implementação de Programas de...

>> Leia Mais

7 de fevereiro de 2018 Categoria: COMPLIANCE Por Redação LEC

As 11 novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2018

Ações combate corrupção e lavagem de dinheiro

A tradicional reunião plenária da Enccla, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – que reúne 79 atores do poder público e de organizações da sociedade civil – definiu 11...

>> Leia Mais

6 de fevereiro de 2018 Categoria: LEC COMMUNITY Por LEC Community

CRIMINALIDADE EMPRESARIAL: DO COMPLIANCE À LENIÊNCIA

A partir da quebra das fronteiras estatais pelo fenômeno da globalização e com os blocos de mercado como principais influentes da era moderna, novos grupos de poder foram criados e, com isso, suas problemáticas, como,...

>> Leia Mais