Antes de estarem sujeitas às regulações extremamente rígidas sobre lavagem de dinheiro – o que só aconteceu em meados dos anos 1980, com a explosão do tráfico internacional de drogas e a ascensão dos cartéis...
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Embora estejam hypadas neste momento, moedas virtuais como os bitcoins ainda operam numa espécie de terra de ninguém. E é por isso que um dos primeiros “mercados” a adotar o seu uso foi o de...
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Tendo a finalidade de regulamentar a função de auditoria interna das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil publicou a resolução 4.588 em 29 de junho de 2017, que regulamenta a atividade de Auditoria Interna...
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“Hard to build, easy to loose” recently said Paul Polman, CEO of consumer giant Unilever, in a tweet about the work that his company must carry out and the challenges it faces on a daily...
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O mercado continua aquecido para os profissionais de compliance. Embora muitas empresas já tenham estabelecido as bases dos seus programas, ainda existem muitas outras dando os primeiros passos na área. Além disso, muitas companhias que...
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Com dinheiro e oportunidades de negócios cada vez mais espalhadas pelo mundo, a indústria de fundos de hedge e de private equity tem atuado de forma cada vez mais global, tanto na captação de recursos...
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Na última terça-feira (27/2), foi lançado em São Paulo o Rating Integra, iniciativa desenvolvida por entidades esportivas, empresas patrocinadoras e organizações da sociedade civil com o objetivo de reconhecer boas práticas e impulsionar mudanças na...
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Se existe um bom exemplo no mundo do estrago que a falta de um sistema robusto e efetivo de governança, risco e compliance pode gerar para um negócio é a Petrobras. A estatal, de longe a...
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Descubra as 3 principais armadilhas na elaboração de um Código de Ética e como evitá-las. A pergunta mais recorrente na última Compliance Week foi sobre como elaborar um Código de Ética e Conduta. Como a próxima...
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Com o advento da Lei Anticorrupção (Lei Federal n° 12.846/2013), o Brasil se juntou a países como EUA e Reino Unido e robusteceu seu arcabouço legislativo contra a corrupção, que já contava com a Lei...
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