A prática de serviços forenses na área de compliance é utilizada, principalmente, para investigar malfeitos relacionados a fraudes e desvios, que podem ter, inclusive, escondido crimes mais graves, como corrupção ou contra o sistema financeiro, por exemplo.
Em geral, as investigações forenses cruzam várias práticas distintas para fazer esse processo e se valem de ferramentas tecnológicas para processar grandes quantidades de dados e documentação, que permitem encontrar fraudes e os desvios praticados.
No Brasil, há empresas confiáveis que implantam esse sistema. O Guia de Serviços e Ferramentas de Compliance, disponível na mais recente edição da revista LEC, elenca os principais fornecedores do país. Para baixá-lo, acesse: http://conteudo.lecnews.com/revista-lec-19?rdst_srcid=958056.
