Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado para Setores Não Obrigados

O que é um Nanodegree?

O Nanodegree é um curso autônomo integrante dos programas de Pós-Graduação da LEC. Ao concluí-lo e obter automaticamente o seu Certificado de Conclusão, você poderá abater as respectivas horas-aula dos conteúdos complementares exigidos nos cursos de especialização da LEC.

Sobre o curso

Em um cenário de riscos cada vez mais complexos, organizações de diferentes setores precisam estar preparadas para prevenir, identificar e responder a ameaças relacionadas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, aos crimes financeiros e à infiltração do crime organizado em atividades econômicas.

Este curso foi desenvolvido para capacitar profissionais a estruturar, implementar e aprimorar programas de prevenção e mitigação desses riscos, inclusive em organizações não obrigadas pela Lei nº 9.613/1998.

Com uma abordagem prática e alinhada às melhores práticas de mercado, o curso apresenta ferramentas, metodologias e diretrizes para fortalecer a governança corporativa, a gestão de riscos, a gestão de terceiros, os programas de compliance e a integridade empresarial. O objetivo é apoiar as organizações na implementação de controles mais eficazes, na tomada de decisões mais seguras e no fortalecimento de uma cultura organizacional ética, preventiva e responsável.

Ao final do curso, os participantes estarão aptos a reconhecer vulnerabilidades, aplicar uma abordagem baseada em risco e contribuir para a proteção da organização diante de ameaças financeiras, reputacionais e operacionais.

Diferenciais

O curso inclui estudos de caso, exercícios e materiais aplicáveis à rotina profissional:

• Matriz de risco adaptável por setor
• Checklists de due diligence e red flags
• Matriz RACI e charter de comitê
• Fluxos de terceiros, pagamentos e exceções
• Dossiê de análise e trilha de decisão
• Testes de controles e relatório de efetividade
• Plano de treinamento e comunicação
• Roadmap de tratamento de fragilidades

A quem se destina

• Profissionais de compliance, integridade, controles internos, auditoria, riscos e governança.
• Equipes jurídicas, financeiras, comerciais, de compras, contratos e gestão de terceiros.
• Lideranças, conselheiros e integrantes de comitês responsáveis por decisões sensíveis.
• Consultores e profissionais que apoiam empresas não obrigadas na estruturação de medidas preventivas.

Como funciona

Ao se inscrever neste curso, você terá acesso a:

✓ Conteúdos em vídeo

Para você assistir quando quiser durante 12 meses.

✓ Materiais para download

Materiais de apoio e estudo complementar às aulas em vídeo.

✓ Certificado de conclusão

Emitido automaticamente, ao final do curso.

Garantia incondicional LEC

Inscreva-se agora mesmo e tenha 7 dias para testar o curso. Se por qualquer motivo decidir não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.