DANIEL SIBILLE
Diretor Sênior de Compliance LATAM da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, "Compliance além do manual" e “The guide to corporate crisis management” e dos e-books “Os pilares do programa de Compliance” e "Ensaios sobre o mundo digital". Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018, 2019, 2020 e 2021 e pela revista Analise nos anos de 2020, 2021 e 2022. É coordenador do curso de compliance anticorrupção e do curso de investigações corporativas da LEC desde, respectivamente, 2013 e 2020.
CARLOS AYRES
Sócio fundador na Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados
Trabalha com conformidade e investigações desde 2002, com foco no Brasil e América Latina. Coordenou várias investigações corporativas, incluindo algumas para o DOJ e SEC dos EUA. Representou empresas perante autoridades brasileiras e estrangeiras. Lidera importantes investigações internas, sendo reconhecido internacionalmente, também é professor e participou ativamente na legislação anticorrupção.
ADRIANA DANTAS
Assessora de clientes nacionais e multinacionais em investigações internas e compliance.
Na área de Ética Corporativa/Compliance, Adriana esteve envolvida na condução de investigações internas e na defesa de empresas perante autoridades brasileiras e norte-americanas. Atuou em importantes casos no contexto de processos envolvendo empresas de um inteiro setor econômico (industry sweeps) conduzidas pelo DOJ/SEC e, mais recentemente, por autoridades locais. Assessora clientes nacionais e multinacionais em assuntos que incluem defesas administrativas, negociação de acordos de leniência, condução de investigações internas, gerenciamento de crises e no desenho e implementação de programas de compliance. Além disso, assessora diretamente o Conselho de Administração de importantes empresas. Nos assuntos de Comércio Internacional, Adriana centraliza sua atuação em ações de defesa comercial no Brasil e no Exterior e na defesa de empresas e associações em contenciosos internacionais, com destaque para aqueles em trâmite perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.
Matheus Cunha
Sócio e CEO na T4 Compliance
Matheus Cunha é sócio e CEO na T4 Compliance. Advogado com mais de 15 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Professor nos cursos de Compliance na LEC, na Universidade Católica da Argentina e em diversas outras instituições de ensino. Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança e privacidade de dados. Eleito em 2019, 2020 e 2021, pela pesquisa Compliance On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
ELOY RIZZO NETO
Sócio da área de compliance do Demarest
Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: “é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo.” Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.
LUCIANO MALARA
Sócio na PCMM Advogados
Membro efetivo da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB/SP, é Presidente do Comitê Legislativo da Amcham Campinas e Diretor Executivo do Instituto Compliance Brasil. Escolhido como um dos 25 Gestores Jurídicos mais admirados em 2015 e, em 2016, como advogado mais admirado na categoria Regional e por especialidade, ambos prêmios da Revista Análise.
RENATA ANDRADE
Ethics & Compliance Officer/General Counsel e Data Privacy
Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros e Co-Chair do Comitê Financeiro da LEC. Professora e Especialista em Anticorrupção e Compliance, realiza Seminários e Treinamentos ativos e Consultoria nas áreas da Governança e Ética, Compliance, Relações Governamentais, Contratos, Controles e Mitigação de Riscos, Implementação de Programas de Compliance em atendimento à Legislação Anticorrupção (FCPA, UK Anti-Bribery Act e Lei Brasileira 12.846/2013), com ênfase na revisão e melhoria contínua de programas, sistemas e procedimentos, visando mitigar riscos legais, regulatórios e reputacionais. Professora em cursos de extensão Compliance Financeiro, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Mercados Regulados, (RE)Seguros na LEC e em renomadas instituições de ensino. Membro dos Comitês de Anticorrupção e de Licitações e Compras Públicas (Procurement) da American Bar Association, International Law Section; e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo).
Cleber Izzo
Diretor de Relações do Trabalho na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - Ministério da Economia
Profissional com 25 anos de experiência em Recursos Humanos e Compliance | Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais e Investigações Especiais. Experiência na condução de assuntos relacionados a auditoria, fraudes, desvios, violações de leis e questões envolvendo fornecedores, questões de Saúde e Segurança Ocupacional (acidentes, absenteísmo e casos sociais), assuntos de Recursos Humanos como: Departamento Pessoal, Treinamento & Desenvolvimento, Folha de Pagamento , eSocial, Recrutamento & Seleção, Serviços Compartilhados (Restaurante, Transporte e Workwear), Comunicação, Segurança e Benefícios, bem como Ações Disciplinares, Código de Conduta, Reclamações, Contencioso Trabalhista, Auditorias internas e externas e Negociações Sindicais.
Amanda Seymour
Gerente de Compliance, LGPD e ESG na Solfácil
Formada em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2008.
MBA em Riscos e Compliance
Trabalha na área de Compliance desde 2006
Possui experiência na área de Compliance de Banco, Instituição Cultural e Seguradora e Fintech
Cláudia Massaia
Advogada com forte atuação na implementação e revisão de programas de compliance.
Cláudia é advogada com mais de dez anos de experiência em compliance com forte atuação na implementação e revisão de programas de compliance. Também, possui vasta experiência em investigações internas, due diligences (de terceiros e em M&As) e em monitoramento independente. Cláudia é certificada nacional e internacionalmente como profissional de compliance (CPC-A e CCEP-I), alem de ter sido reconhecida pelo Chambers Brazil, Análise
Editorial e Análise Advocacia Mulher. Atualmente, Cláudia é mestranda em Corporate Compliance pela Fordham University em Nova Iorque (conclusão prevista para 2023).
André Castro
Advogado e Professor
Independent Compliance Advisor. Com quinze anos de experiência em questões regulatórias, como o setor bancário e de infraestrutura, André possui sólidos conhecimentos em mercados emergentes. Bacharel em Direito em 2007, Master of Laws (2010) e Ph.D. (2013) da Universidade de São
Paulo, onde sua tese foi selecionada pela CAPES (Ministério da Educação) como a melhor do doutorado. Pesquisador de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (2016). Possui certificação de conformidade de AML / CTF & Sanctions emitida pela International Compliance Association (ICA).
CAMILA PEPE
Sócia do Stocche Forbes Advogados
Camila tem vasta experiência com a assessoria de clientes brasileiros e estrangeiros de diversos segmentos de negócio em demandas de compliance anticorrupção. Atuou na condução de diversas investigações internas de alta complexidade, incluindo casos envolvendo reportes a autoridades, tanto brasileiras como norte-americanas. Dentre as investigações conduzidas, destacam-se casos de corrupção pública e privada, fraude contábil e assédio. Camila também tem ampla expertise na implementação e revisão de programas de compliance, condução de análise de riscos de compliance, auxílio na obtenção de certificações de compliance, monitoramento e treinamentos anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, é referência de seus clientes na condução de compliance due diligences em operações societárias e de mercado de capitais, notadamente em casos estratégicos com riscos específicos, tais como transações envolvendo setores críticos – como infraestrutura, farmacêutico e agronegócio – ou aquelas que envolvam jurisdições estrangeiras sujeitas ao FCPA, UK Bribery Act ou embargos e sanções. Ainda, ao lado dos times Ambiental e Trabalhista do Stocche Forbes, compõe um grupo experiente e capacitado nas iniciativas ESG de clientes, seja na elaboração de políticas, análise de riscos, condução de treinamentos e avaliação das perspectivas de compliance no mercado de carbono.
Membro efetiva da Comissão Anticorrupção do IBRADEMP.
DANIELA YUASSA
Sócia do Stocche Forbes Advogados
Daniela atua na assessoria de empresas nacionais e estrangeiras de diferentes setores econômicos, em matéria trabalhista e previdenciária, especialmente em questões de caráter estratégico, preventivo e estrutural.
Daniela é listada como uma das advogadas mais admiradas do Brasil pela publicação Análise Advocacia 2021 e Análise Advocacia Mulher 2022.
Ela é uma das advogadas listadas no Ranking de Trabalhista 2022 pelo Leaders League.
RENATO MACHADO DE SOUZA
Diretor de Promoção e Avaliação de Integridade Privada
Trabalha na Controladoria-Geral da União desde 2005, foi Diretor de Acordos de Leniência e atualmente é Diretor de Promoção e Avaliação de Integridade Privada. É doutor em Direito (cum laude) pela Universidad de Salamanca, Espanha, e LL.M. em Direito Internacional (with distinction) por Stetson University College of Law, Estados Unidos. É professor, palestrante e tem artigos e livros publicados nos temas de compliance, corrupção, responsabilidade corporativa tanto no Brasil, nos Estados Unidos e na Espanha
Thomas Greco
Sócio do Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados
Thomas Greco é advogado associado do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi advogados e é licenciado no Brasil e em Nova Iorque. Atua com temas relacionados a Compliance e Investigações desde 2013, com ênfase em América Latina. É formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), pós-graduado em Compliance Corporativo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), e mestre em direito (LL.M.) pela Georgetown University Law Center.
RAIANA FALCÃO
Advogada com atuação profissional focada em Compliance e ESG
Compliance Officer na ABR Telecom. Implementadora e Auditora Líder dos Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance- ISO 37001:2017 e ISO 37301:2021. Pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública e Pós-graduada em Auditoria, Ética e Compliance na Saúde. Professora e monitora acadêmica na Legal, Ethics and Compliance – LEC. Membro da Comissão de Compliance, Governança e ESG da OAB/DF. Secretária Geral Adjunta da Comissão de Direito à Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial da OAB/DF. É atual Diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Nacional de Compliance – ANACO.
