DANIEL SIBILLE
Diretor de Compliance LATAM da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, “The guide to corporate crisis management” e do e-book “Os pilares do programa de Compliance”. Em 2018 foi eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018.
ALEXANDRE SERPA
Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan
Há sete anos atuando em Compliance, é um profissional com 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil e Suiça) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Adm de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional).
MARCELO ZENKNER
Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras
Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras. Ex-Promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, onde atuou no combate à corrupção e ao crime organizado. Ex-Secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura administrativa e aplicar sanções administrativas da Lei anticorrupção. É Professor Associado da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), onde atua, desde 2002, nas áreas de Direito Processual Civil e Direitos Coletivos. Realiza atividades acadêmicas em outras instituições estrangeiras e locais, incluindo a Universidade Nova de Lisboa (FDUNL), a Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), a PUC-RJ, dentre outras. É Doutor pela Universidade Nova de Lisboa com pesquisa sobre “Integridade Governamental e Empresarial”.
ADRIANA DANTAS
Assessora de clientes nacionais e multinacionais em investigações internas e compliance.
Na área de Ética Corporativa/Compliance, Adriana esteve envolvida na condução de investigações internas e na defesa de empresas perante autoridades brasileiras e norte-americanas. Atuou em importantes casos no contexto de processos envolvendo empresas de um inteiro setor econômico (industry sweeps) conduzidas pelo DOJ/SEC e, mais recentemente, por autoridades locais. Assessora clientes nacionais e multinacionais em assuntos que incluem defesas administrativas, negociação de acordos de leniência, condução de investigações internas, gerenciamento de crises e no desenho e implementação de programas de compliance. Além disso, assessora diretamente o Conselho de Administração de importantes empresas. Nos assuntos de Comércio Internacional, Adriana centraliza sua atuação em ações de defesa comercial no Brasil e no Exterior e na defesa de empresas e associações em contenciosos internacionais, com destaque para aqueles em trâmite perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.
Matheus Cunha
Sócio e CEO na T4 Compliance
Matheus Cunha é sócio e CEO na T4 Compliance. Advogado com mais de 15 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Professor nos cursos de Compliance na LEC, na Universidade Católica da Argentina e em diversas outras instituições de ensino. Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança e privacidade de dados. Eleito em 2019, 2020 e 2021, pela pesquisa Compliance On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
ELOY RIZZO NETO
Sócio da área de compliance do Demarest
Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: “é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo.” Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.
ALESSANDRA GONSALES
Sócia no Gonsales & Cho Advogados Associados e Sócia na LEC
Especialista na implantação de programas de Compliance Anticorrupção, de Lavagem de dinheiro e de Proteção de Dados, é também sócia do GCCA – Gonsales & Cho Advogados Associados e da LEC. É coordenadora de cursos da LEC além de palestrante, conferencista e escritora de artigos para imprensa local e internacional. É autora e coordenadora do livro “Compliance – A Nova Regra do Jogo” (LEC, 2016), além de ter participado dos livros “Compliance na Saúde: presente e futuro de um mercado em busca da auto-regulamentação” (Criarmed, 2016) , “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” (Juspodivm, 2017), “Manual de Compliance (“Lec, 2018”). Ainda, contribuiu para os e-books editados pela LEC – Diretrizes do Compliance Financeiro e Compliance na América Latina.
ALEXANDRE PESSOA
Líder da área trabalhista no KLA-Koury Lopes Advogados
Alexandre Pessoa lidera a área trabalhista do KLA, fornecendo assistência diária aos clientes, na maioria dos casos multinacionais, com relação a questões de contratação e desligamento de funcionários, reestruturação de projetos (rescisões e transferências), contratos de contratação e rescisão com executivos, transferências de funcionários, acordos coletivos de trabalho e imigração. Alexandre é contribuinte exclusivo do Brasil para o Global Edget, em parceria com o Squire Patton Boggs LLP em Londres.
RENATO ANAIA
Diretor Associado - Investigação, Inteligência Empresarial e Forensics
Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV-RJ. Há mais de 20 anos atuando em consultoria empresarial, iniciou sua carreira na KPMG em 1998, inicialmente com foco em fusões e aquisições, e logo depois se especializando no combate à fraude corporativa; Na ICTS desde 2001, atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos. Desenvolveu projetos relacionados à estruturação de áreas internas de inteligência para combate à fraude e atuou também nas áreas de inteligência competitiva, risk due diligence, tratamento de fraudes corporativas, investigações de crimes cibernéticos e combate à corrupção.
LUCIANO MALARA
Sócio na PCMM Advogados
Membro efetivo da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB/SP, é Presidente do Comitê Legislativo da Amcham Campinas e Diretor Executivo do Instituto Compliance Brasil. Escolhido como um dos 25 Gestores Jurídicos mais admirados em 2015 e, em 2016, como advogado mais admirado na categoria Regional e por especialidade, ambos prêmios da Revista Análise.
RENATA ANDRADE
Ethics & Compliance Officer/General Counsel e Data Privacy
Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros e Co-Chair do Comitê Financeiro da LEC. Professora e Especialista em Anticorrupção e Compliance, realiza Seminários e Treinamentos ativos e Consultoria nas áreas da Governança e Ética, Compliance, Relações Governamentais, Contratos, Controles e Mitigação de Riscos, Implementação de Programas de Compliance em atendimento à Legislação Anticorrupção (FCPA, UK Anti-Bribery Act e Lei Brasileira 12.846/2013), com ênfase na revisão e melhoria contínua de programas, sistemas e procedimentos, visando mitigar riscos legais, regulatórios e reputacionais. Professora em cursos de extensão Compliance Financeiro, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Mercados Regulados, (RE)Seguros na LEC e em renomadas instituições de ensino. Membro dos Comitês de Anticorrupção e de Licitações e Compras Públicas (Procurement) da American Bar Association, International Law Section; e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo).
Alejandro Quintana
Head de Compliance Latam na Indra
Graduado em Direito pela Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina, conta com um Mestrado Internacional em Direito Empresarial pela Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Espanha .
• Trabalhou como consultor na KPMG Argentina no Risk Consulting Services (Forensic Department) e foi referente da área de investigações internas e auditoria na Telecom Argentina.
• Foi Gerente de Ética & Compliance Global da Bunge sediado em São Paulo para atuar na América do Sul e em diversos trabalhos internacionais (Estados Unidos/Espanha/Hungria/México/Guatemala).
• Foi Head de Ética & Compliance do Grupo Unipar para LATAM.
• Possui os certificados internacionais Certified Fraud Examiner (CFE) da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e Certified Compliance and Ethics Professional – International (CCEP-I) da Society of Corporate Compliance and Ethics. • Membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos
Advogados de Săo Paulo (IASP). Admitido e reconhecido na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como Consultor Jurídico Estrangeiro.
• Diretor Académico do Programa Executivo LATAM de Ética & Compliance da Universidade Católica Argentina conjuntamente com ICA (International Compliance Association da UK).
Patricia Punder
Governance, Compliance, Data Privacy and ESG Expert. Fundadora do escritório Punder Advogados
Profissional de Compliance com sólida experiência no Brasil e América Latina, com mais de 12 anos de experiência na implementação e gestão de programas de Compliance, gestão de riscos e governança corporativa. Certificada pela ECOA, Fordham University, George Washington Law University e CPC-A.
Uma das autora do Manual de Compliance/2019 e Compliance – Muito além do Manual/2020, ambos publicados pela LEC. Vencedora da premiação Compliance On-Top em 2018.
Atuou em diversas empresas nacionais e internacionais, com foco na implementação de Programas de Compliance, gestão de riscos e governança, bem como na, promoção de investimentos nacionais e internacionais, investigações envolvendo DOJ/SEC/CGU/CADE e gestão de crises reputacionais. Professora na LEC, UFSCAR e Tecnológico de Monterrey.
Juliana Rodrigues
Diretora Global de Compliance da Coty Inc
Juliana Rodrigues é Diretora Global de Compliance da Coty Inc., com a atuação na definição estratégica do desenvolvimento do programa de compliance ao redor do mundo. Advogada de formação, com ampla atuação no mercado de M&A e como advogada in-house, migrou para a área de compliance há 10anos quando então iniciou atuação ativa em implementação de programas de compliance, sempre com foco em análise de riscos, treinamentos e investigações internas.
