DANIEL SIBILLE
Vice-Presidente de Compliance da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, "Compliance além do manual" e “The guide to corporate crisis management” e dos e-books “Os pilares do programa de Compliance” e "Ensaios sobre o mundo digital". Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018, 2019, 2020 e 2021 e pela revista Analise nos anos de 2020, 2021 e 2022. É coordenador do curso de compliance anticorrupção e do curso de investigações corporativas da LEC desde, respectivamente, 2013 e 2020.
ELOY RIZZO NETO
Sócio da área de compliance do Demarest
Graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo se especializado em Direito Processual Civil, 2007 pela mesma faculdade. Cursou o Mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional, LLM/MSC, em 2009 na University of London, King´s College. Em 2017, Eloy foi reconhecido pelo diretório Chambers Latin America como um dos principais advogados do Brasil na área. A edição de 2017 menciona que Eloy: “é uma estrela em ascensão, excepcional no aconselhamento jurídico e na identificação de problemas que podem surgir durante o processo.” Eloy trabalhou no escritório de advocacia Miller & Chevalier, em Washington/DC. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior.
LUCIANO MALARA
Sócio na PCMM Advogados
Membro efetivo da Comissão de Apoio a Departamentos Jurídicos da OAB/SP, é Presidente do Comitê Legislativo da Amcham Campinas e Diretor Executivo do Instituto Compliance Brasil. Escolhido como um dos 25 Gestores Jurídicos mais admirados em 2015 e, em 2016, como advogado mais admirado na categoria Regional e por especialidade, ambos prêmios da Revista Análise.
RENATA ANDRADE
Ethics & Compliance Officer/General Counsel e Data Privacy
Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros e Co-Chair do Comitê Financeiro da LEC. Professora e Especialista em Anticorrupção e Compliance, realiza Seminários e Treinamentos ativos e Consultoria nas áreas da Governança e Ética, Compliance, Relações Governamentais, Contratos, Controles e Mitigação de Riscos, Implementação de Programas de Compliance em atendimento à Legislação Anticorrupção (FCPA, UK Anti-Bribery Act e Lei Brasileira 12.846/2013), com ênfase na revisão e melhoria contínua de programas, sistemas e procedimentos, visando mitigar riscos legais, regulatórios e reputacionais. Professora em cursos de extensão Compliance Financeiro, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Mercados Regulados, (RE)Seguros na LEC e em renomadas instituições de ensino. Membro dos Comitês de Anticorrupção e de Licitações e Compras Públicas (Procurement) da American Bar Association, International Law Section; e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo).
Cleber Izzo
Diretor de Relações do Trabalho na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - Ministério da Economia
Profissional com 25 anos de experiência em Recursos Humanos e Compliance | Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais e Investigações Especiais. Experiência na condução de assuntos relacionados a auditoria, fraudes, desvios, violações de leis e questões envolvendo fornecedores, questões de Saúde e Segurança Ocupacional (acidentes, absenteísmo e casos sociais), assuntos de Recursos Humanos como: Departamento Pessoal, Treinamento & Desenvolvimento, Folha de Pagamento , eSocial, Recrutamento & Seleção, Serviços Compartilhados (Restaurante, Transporte e Workwear), Comunicação, Segurança e Benefícios, bem como Ações Disciplinares, Código de Conduta, Reclamações, Contencioso Trabalhista, Auditorias internas e externas e Negociações Sindicais.
Amanda Seymour
Gerente de Compliance, LGPD e ESG na Solfácil
Formada em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2008.
MBA em Riscos e Compliance
Trabalha na área de Compliance desde 2006
Possui experiência na área de Compliance de Banco, Instituição Cultural e Seguradora e Fintech
André Castro
Advogado e Professor
Independent Compliance Advisor. Com quinze anos de experiência em questões regulatórias, como o setor bancário e de infraestrutura, André possui sólidos conhecimentos em mercados emergentes. Bacharel em Direito em 2007, Master of Laws (2010) e Ph.D. (2013) da Universidade de São
Paulo, onde sua tese foi selecionada pela CAPES (Ministério da Educação) como a melhor do doutorado. Pesquisador de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (2016). Possui certificação de conformidade de AML / CTF & Sanctions emitida pela International Compliance Association (ICA).
CAMILA PEPE
Sócia do Stocche Forbes Advogados
Camila tem vasta experiência com a assessoria de clientes brasileiros e estrangeiros de diversos segmentos de negócio em demandas de compliance anticorrupção. Atuou na condução de diversas investigações internas de alta complexidade, incluindo casos envolvendo reportes a autoridades, tanto brasileiras como norte-americanas. Dentre as investigações conduzidas, destacam-se casos de corrupção pública e privada, fraude contábil e assédio. Camila também tem ampla expertise na implementação e revisão de programas de compliance, condução de análise de riscos de compliance, auxílio na obtenção de certificações de compliance, monitoramento e treinamentos anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, é referência de seus clientes na condução de compliance due diligences em operações societárias e de mercado de capitais, notadamente em casos estratégicos com riscos específicos, tais como transações envolvendo setores críticos – como infraestrutura, farmacêutico e agronegócio – ou aquelas que envolvam jurisdições estrangeiras sujeitas ao FCPA, UK Bribery Act ou embargos e sanções. Ainda, ao lado dos times Ambiental e Trabalhista do Stocche Forbes, compõe um grupo experiente e capacitado nas iniciativas ESG de clientes, seja na elaboração de políticas, análise de riscos, condução de treinamentos e avaliação das perspectivas de compliance no mercado de carbono.
Membro efetiva da Comissão Anticorrupção do IBRADEMP.
DANIELA YUASSA
Sócia do Stocche Forbes Advogados
Daniela atua na assessoria de empresas nacionais e estrangeiras de diferentes setores econômicos, em matéria trabalhista e previdenciária, especialmente em questões de caráter estratégico, preventivo e estrutural.
Daniela é listada como uma das advogadas mais admiradas do Brasil pela publicação Análise Advocacia 2021 e Análise Advocacia Mulher 2022.
Ela é uma das advogadas listadas no Ranking de Trabalhista 2022 pelo Leaders League.
RENATO MACHADO DE SOUZA
Sócio no escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados
Trabalhou por quase duas décadas na Controladoria-Geral da União, onde foi Diretor de Acordos de Leniência, Diretor de Promoção e Avaliação de Integridade Privada e Secretário de Integridade Privada, substituto. É doutor em Direito (cum laude) pela Universidad de Salamanca, Espanha, e LL.M. em Direito Internacional (with distinction) por Stetson University College of Law, Estados Unidos. É professor, palestrante e tem artigos e livros publicados nos temas de compliance, corrupção, responsabilidade corporativa tanto no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá e na Espanha
Thomas Greco
Sócio do Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados
Thomas Greco é advogado associado do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi advogados e é licenciado no Brasil e em Nova Iorque. Atua com temas relacionados a Compliance e Investigações desde 2013, com ênfase em América Latina. É formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), pós-graduado em Compliance Corporativo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), e mestre em direito (LL.M.) pela Georgetown University Law Center.
ANDRÉ LEME
Sócio da área de Investigações Corporativas do Demarest, focado na prática de Compliance
André Leme é especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Assessora clientes em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) e na elaboração de opiniões legais acerca de responsabilização sob a legislação anticorrupção, além de atuar na implantação e revisão de programas de compliance. Andre também coordena investigações internas de diferentes níveis de complexidade e atua em auditorias de compliance em operações societárias. Possui certificação internacional de profissional de compliance (Certified Compliance and Ethics Professional International - CCEP-I) pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) e certificação profissional em Healthcare Compliance pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CEBXs).
VICTORIA ARCOS
Advogada sênior da área de Compliance & Investigações do Demarest
Victoria Arcos é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e graduanda em Gestão de Políticas Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Victoria concentra a sua atuação em investigações independentes multijurisdicionais com foco em anticorrupção e antifraude, assim como em investigações de alta complexidade para eventuais negociações de acordo de leniência com autoridades competentes. Ainda, Victoria lidera investigações de assédio moral, sexual e desvios comportamentais. Possui vasta experiência com elaboração e avaliação de programas de integridade, due diligences, monitoria e consultas relativas à lei anticorrupção. Foi reconhecida pelas publicações internacionais Chambers Global e Brazil em 2021, 2022, 2023 e 2024 e pelo Who’s Who Legal, em 2024.
Alessandro Gratão Marques
Líder de Forensic, Investigation & Dispute Services (FIDS) na Grant Thornton Brasil
Sócio com mais de 20 anos de experiência atuando na área de Advisory Risk Services, Forensic e Compliance, prestando serviços à empresas internacionais e nacionais de médio e grande porte, atuou como líder de prática nas unidades de negócio relacionadas a Auditoria Interna, Riscos, Compliance e Forensic (Investigação Empresarial).
Como consultor e auditor atuou em empresas privadas com grande experiência nos segmentos de engenharia (civil e naval), saúde (hospitais, operadoras e outros), energia, industrial (manufatura) e financeiro.
Liderou projetos de investigação oriundos de processos da Operação Lava Jato, com interação direta com escritórios de advocacia e Ministério Público Federal, projetos de FCPA em multinacionais americanas atuantes no Brasil para atendimento aos requerimentos e solicitações diretas do Departamento de Justiça dos USA (DOJ).
Na frente de Compliance liderou a estruturação e implantação do programa de integridade à luz a legislação brasileira, americana (FCPA) e de UK (UKBA), atuando no interação com entes de fiscalização e na gestão de atividades como canal de denúncias, gestão dos riscos de terceiros, investigações de denúncias, entre outros.
Liderou processos de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, projetos de investigação para aderência aos requisitos lei anticorrupção brasileira, certificação de empresas nacionais e estruturação dos controles internos com base nas exigências da SEC (section 404) visando aderência à lei Sarbanes-Oxley, investigação de fraudes internas, change management e programas de Compliance às normas e regulamentações específicas (ex. BACEN 2.554/98, CVM, SUSEP, etc.).
