Impactos das Organizações Criminosas como Terroristas

Sobre o curso

Este curso apresenta os efeitos jurídicos, regulatórios e operacionais das designações envolvendo organizações criminosas brasileiras e mostra como esses efeitos podem alcançar programas de Compliance e PLD/FT.

O curso conecta o sistema norte-americano de sanções à realidade brasileira, sempre com uma abordagem técnica: sem presumir que toda relação econômica seja uma violação e sem ignorar riscos relevantes para empresas com exposição internacional.

Diferenciais

Além do conteúdo em vídeo, o curso entrega modelos de apoio para orientar análises, decisões e a adaptação do programa de Compliance e PLD/FT.

Checklist para identificar U.S. nexus
Matriz de risco por setor, geografia e contraparte
Biblioteca de red flags para triagem
Playbook de resposta inicial a alertas
Plano de adaptação 30/60/90 dias

A quem se destina

Profissionais de Compliance, PLD/FT, sanções, jurídico, auditoria, controles internos, riscos e governança.
Profissionais de instituições financeiras, fintechs, meios de pagamento, seguradoras, gestoras e corretoras.
Equipes de empresas expostas a cadeias complexas, comércio exterior, logística, energia, infraestrutura, combustíveis, mineração e agronegócio.
Advogados, consultores, conselheiros, diretores, profissionais de M&A, suprimentos e diligência de terceiros.
Estudantes e pesquisadores de Direito, Administração, Contabilidade e Relações Internacionais com foco em GRC.

Como funciona

Ao se inscrever neste curso, você terá acesso a:

✓ Conteúdos em vídeo

Para você assistir quando quiser durante 12 meses.

✓ Materiais para download

Materiais de apoio e estudo complementar às aulas em vídeo.

✓ Certificado de conclusão

Emitido automaticamente, ao final do curso.

Garantia incondicional LEC

Inscreva-se agora mesmo e tenha 7 dias para testar o curso. Se por qualquer motivo decidir não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.

Aula Inaugural: Por que a designação importa para as empresas brasileiras?

Impactos jurídicos, regulatórios, bancários e transacionais para empresas brasileiras.

Arquitetura jurídica norte-americana: FTO, SDGT, OFAC e apoio material

As arquiteturas jurídicas, seus efeitos e as diferenças que mudam a tomada de decisão.

U.S. nexus, extraterritorialidade prática e quem deve se preocupar

Dólar, correspondent banking, U.S. persons, Regra dos 50% e exposição prática.

O crime organizado no Brasil: PCC, Comando Vermelho e mercados ilícitos

PCC, Comando Vermelho, mercados ilícitos e fatores de risco por setor e geografia.

Como o crime organizado usa a economia formal: lavagem, terceiros e beneficiário final

Tipologias, red flags e diligência aplicada a clientes, parceiros e operações.

Lições do México e da América Latina

Experiências comparadas e aprendizados para organizações brasileiras.

Ferramentas de enforcement dos EUA e investigações corporativas

Como responder a alertas, requisições externas e potenciais violações.

Estudos de caso: Lafarge e Chiquita Brands

Falhas de controle, decisões gerenciais, consequências e remediação.

PLD/FT brasileira e a comparação com o padrão da OFAC

Convergências, lacunas e adaptações entre BCB, CVM, Coaf e o framework da OFAC.

Aula de Encerramento: o guia da OFAC e o plano prático de implementação

Matriz de riscos, fluxo de alertas e plano de ação 30/60/90 dias.

Impactos das Designações das Organizações Criminosas Brasileiras como Terroristas nos Programas de Compliance e PLD/FT

Coordenadores

Raphael Soré

Sócio de Compliance, Investigações e Governança Corporativa no Machado Meyer Advogados

Fernanda Barroso

Diretora Regional para a América Latina na Kroll

O que é um Nanodegree?

Sobre o curso

Diferenciais

A quem se destina

Como funciona

Garantia incondicional LEC

Aula Inaugural: Por que a designação importa para as empresas brasileiras?

Arquitetura jurídica norte-americana: FTO, SDGT, OFAC e apoio material

U.S. nexus, extraterritorialidade prática e quem deve se preocupar

O crime organizado no Brasil: PCC, Comando Vermelho e mercados ilícitos

Como o crime organizado usa a economia formal: lavagem, terceiros e beneficiário final

Lições do México e da América Latina

Ferramentas de enforcement dos EUA e investigações corporativas

Estudos de caso: Lafarge e Chiquita Brands

PLD/FT brasileira e a comparação com o padrão da OFAC

Aula de Encerramento: o guia da OFAC e o plano prático de implementação

Cursos relacionados

Tecnologia em Gestão Pública, com ênfase em Governança, Riscos e Compliance

MBA em Compliance

Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A

Compliance Financeiro + Dupla Certificação CPC-F e CPRED

A FACULDADE LEC

Graduação

Cursos, eventos e certificações

Contato

Consulte aqui o cadastro da Instituição no Sistema e-MEC

Créditos de Educação Continuada (Recertificação)

São horas de aprendizado convertidas em créditos, que podem ser usadas para renovar certificações profissionais.
Esses créditos não têm valor monetário e não são válidos para trocas em produtos ou serviços.

Impactos das Designações das Organizações Criminosas Brasileiras como Terroristas nos Programas de Compliance e PLD/FT

Coordenadores

Raphael Soré

Sócio de Compliance, Investigações e Governança Corporativa no Machado Meyer Advogados

Fernanda Barroso

Diretora Regional para a América Latina na Kroll

O que é um Nanodegree?

Sobre o curso

Diferenciais

A quem se destina

Como funciona

Garantia incondicional LEC

Aula Inaugural: Por que a designação importa para as empresas brasileiras?

Arquitetura jurídica norte-americana: FTO, SDGT, OFAC e apoio material

U.S. nexus, extraterritorialidade prática e quem deve se preocupar

O crime organizado no Brasil: PCC, Comando Vermelho e mercados ilícitos

Como o crime organizado usa a economia formal: lavagem, terceiros e beneficiário final

Lições do México e da América Latina

Ferramentas de enforcement dos EUA e investigações corporativas

Estudos de caso: Lafarge e Chiquita Brands

PLD/FT brasileira e a comparação com o padrão da OFAC

Aula de Encerramento: o guia da OFAC e o plano prático de implementação

Cursos relacionados

Tecnologia em Gestão Pública, com ênfase em Governança, Riscos e Compliance

MBA em Compliance

Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A

Compliance Financeiro + Dupla Certificação CPC-F e CPRED

A FACULDADE LEC

Graduação

Cursos, eventos e certificações

Contato

Consulte aqui o cadastro da Instituição no Sistema e-MEC

Créditos de Educação Continuada (Recertificação)

São horas de aprendizado convertidas em créditos, que podem ser usadas para renovar certificações profissionais. Esses créditos não têm valor monetário e não são válidos para trocas em produtos ou serviços.

São horas de aprendizado convertidas em créditos, que podem ser usadas para renovar certificações profissionais.
Esses créditos não têm valor monetário e não são válidos para trocas em produtos ou serviços.