Curso de Compliance Anticorrupção + Certificação CPC-A

Coordernador

Daniel Sibille

Diretor de Compliance LATAM da Oracle

Este é o curso que mais formou profissionais em compliance no Brasil. Com atualizações constantes e seguindo as melhores práticas corporativas internacionais, o curso ensina o compliance por meio de uma metodologia exclusiva desenvolvida pela LEC, com abordagem prática e professores atuantes no mercado.

Sobre o curso

Este é um curso pioneiro em compliance no Brasil, atualizado constantemente com as melhores práticas internacionais!

Aprenda como implementar e aperfeiçoar um programa de compliance por meio de uma abordagem prática e com professores atuantes no mercado, em um framework estruturado em 10 pilares e metodologia fundamentada no US Federal Sentencing Guidelines e na Lei Anticorrupção (12.846/13).

Ao término deste curso você estará apto para atuar na área de compliance em empresas ou como prestador de serviços e enfrentar os principais desafios encontrados na área!

Como funciona o novo formato

Neste momento de isolamento social, a LEC decidiu criar uma experiência inovadora para o aluno: uma sala de aula virtual com aulas ao vivo, capaz de proporcionar uma vivência muito similar
à versão presencial deste curso, com apenas 60 alunos por turma.

O curso possui carga horária de 49 horas:

  • 25 horas ao vivo (online em tempo real)
  • 24 horas de videoaulas, que você pode assistir on demand, no horário mais conveniente

Para quem se destina

Você não precisa ser advogado para atuar em compliance!

Este curso é voltado para profissionais que atuam ou pretendem atuar neste promissor mercado de compliance. Você desenvolverá competências estratégicas para implementar ou gerir um programa de compliance efetivo, além de se preparar para o exame de Certificação CPC-A.

Por que se inscrever

  • Sala virtual ao vivo
    Assista às aulas como se estivesse na sala de aula da LEC sem sair da sua casa. Interaja com os professores e com seus colegas de turma em tempo real por meio de um ambiente online exclusivo.
  • Videoaulas on demand 
    Tenha acesso a conteúdos exclusivos em vídeo para assistir quando e onde quiser. Complemente seus estudos e esteja pronto para vencer o desafio de implementação de um programa de compliance.
  • Certificação CPC-A
    Prepare-se para se tornar um profissional certificado pela LEC e pela FGV-Projetos, sem qualquer custo adicional. Saia na frente e aproveite melhores oportunidades de carreira.
  • Material didático incluso
    Faça download da apostila especialmente desenvolvida para este curso, além de outros conteúdos extras para consulta no portal do aluno.
  • Grupo no WhatsApp
    Participe de um grupo de discussão exclusivo com professores e colegas de turma que incentiva debates e muito networking.
  • Turmas limitadas
    Este curso tem um limite de apenas 60 alunos por turma, exatamente como acontece na versão presencial, em São Paulo.

Garantia incondicional LEC
Inscreva-se agora mesmo e tenha 15 dias para testar o curso. Se por qualquer motivo decidir não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.

Bônus exclusivo​​​​​​

1. Certificação CPC-A

Além do certificado de conclusão recebido ao término do curso, você também receberá como bônus a oportunidade de realizar, sem custo adicional, um exame para se obter uma Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção | CPC-A, idealizada pela LEC em parceria com a FGV Projetos.
Investimento R$ 650,00 = R$ 0,00

AULAS AO VIVO (Sala virtual)

DIA 1

  • COMPLIANCE OVERVIEW

Neste módulo serão discutidos os grandes fatos políticos, sociais e econômicos que deram origem às leis anticorrupção em vigência no Brasil e no mundo, bem como as grandes fraudes e casos de corrupção. Estes conceitos são fundamentais para compreender a razão pela qual as empresas investem hoje em programas de integridade não apenas para se adequarem a lei, mas para terem um diferencial competitivo.

  • LEGISLAÇÕES ANTICORRUPÇÃO – I

Neste módulo as principais leis anticorrupção serão detalhadas, bem como aspectos importantes sobre os procedimentos de investigação decorrentes destas legislações. Serão trazidos também aspectos relevantes de como se dá a interpretação dos programas de Compliance por diferentes agências reguladoras.

  • LEGISLAÇÕES ANTICORRUPÇÃO – I

Neste módulo continuarão a ser discutidos os principais aspectos das legislações internacionais e casos concretos que demonstram de forma objetiva o entendimento do legislador sobre pontos relevantes das leis e como as empresas devem se preparar para ter um programa de Compliance robusto.

 

DIA 2

  • SUPORTE DE ALTA ADMINISTRAÇÃO 

Um programa efetivo de Compliance passa necessariamente pelo suporte incondicional da alta gestão das companhias, uma vez que a efetividade do programa depende de recursos financeiros e intangíveis corretamente alocados, compromisso do management e, sobretudo, independência e autoridade. Neste módulo serão tratados aspectos importantes sobre o equilíbrio entre o exercício da função de Compliance e a operação da companhia, bem como convencer e provar o efetivo suporte do sênior management das empresas.

  • GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE

Neste módulo serão tratados os principais desafios para a gestão do programa de Compliance, como perfil dos profissionais de Compliance, competência funcional, interação com outras áreas da empresa, headcounts, utilização de terceiros provedores de serviços e budget.

 

DIA 3

  • RISK ASSESSMENT

A avaliação de risco de um programa de Compliance deve ser baseada em uma avaliação completa dos riscos inerentes às práticas de violações de políticas, controles, fraudes e corrupção. Por definição, a avaliação deve ser conduzida regularmente em todos os aspectos comerciais e operacionais das empresas, levando em consideração o ecossistema em que atua, o tamanho da empresa, o grau de comprometimento de parceiros, terceiros e fornecedores, bem como outras circunstâncias relevantes. A avaliação de riscos deve medir a probabilidade e gravidade de possíveis violações e deve identificar ações de mitigação, um timeline efetivo e uma área/colaborador responsável.

 

DIA 4

  • POLÍTICAS E CONTROLES INTERNOS

Neste painel serão discutidas as melhores práticas para a elaboração de um código de conduta e políticas de Compliance de acordo com a realidade das empresas. da mesma forma, com base nestas políticas serão trazidos exemplos práticos de controles internos que podem ser desenvolvidos para um cumprimento efetivo das regras internas pelos colaboradores.

 

DIA 5

  • COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

A comunicação e os treinamentos dão visibilidade ao programa de Compliance e permitem que o profissional de Compliance tenha contato direto com os demais setores da empresa interagindo com os colaboradores. Comunicar adequadamente é uma habilidade a ser desenvolvida pelo profissional da área. Os principais treinamentos a serem desenvolvidos pela área de Compliance são os seguintes: Anticorrupção, Código de Conduta e Políticas Internas e Negociações com o Governo.

  • CRIMINAL COMPLIANCE

Entender a necessidade das companhias e a sua demanda relacionada ao direito criminal empresarial é fundamental para o profissional de Compliance. As recentes operações da polícia federal trazem à tona a necessidade de a companhia ter um interlocutor com conhecimento do negócio e responsabilidade para interagir em situações de crise. O modulo de criminal Compliance trará aspectos específicos sobre Busca e Apreensão e medidas preventivas relacionadas à área de Compliance.

 

DIA 6

  • COMPLIANCE TRABALHISTA

A estruturação de um programa de Compliance Trabalhista requer o engajamento e vontade dos dirigentes da empresa para proporcionar uma organização completamente conforme com a legislação nacional e eventualmente internacional, dependendo da operação desta empresa, mas, acima de tudo, é uma ferramenta que garante que os fluxos dos funcionários e da gestão interna dos Recursos Humanos e Societários sejam de tal forma que blindem a empresa em eventuais passivos trabalhista futuros.

  • COMPLIANCE DIGITAL

A evolução tecnológica alterou definitivamente os padrões culturais da sociedade contemporânea. Vivemos hoje a era da cibercultura, fortemente marcada pelas tecnologias digitais. O ordenamento jurídico vem se adaptando para recepcionar essa nova realidade, com iniciativas como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann e o Anteprojeto de Lei de Proteção a Dados Pessoais. Conhecer as novas regras é fundamental para garantir a legalidade de procedimentos de investigação e implementação de controles internos.

 

DIA 7

  • AUDITORIA E MONITORAMENTO 

O monitoramento constante e a auditoria dão suporte ao programa de Compliance de forma a medir a capacidade de certos controles e processos e propiciar mudanças positivas. A auditoria é o gatilho utilizado pelo departamento de Compliance para efetuar a verificação procedimentalizada de fatos que podem gerar contingências às empresas.

 

DIA 8

  • INVESTIGAÇÃO E REPORTE

Aprender a desenvolver um bom plano de investigação, utilizar as ferramentas corretas deve certamente fazer parte da função do Compliance officer. Da mesma forma, o reporte adequado às autoridades quando necessário deve ser fundamentado nas legislações existentes, sempre de forma estruturada e levando em consideração as melhores práticas de mercado e os riscos legais existentes.

 

DIA 9

  • DUE DILIGENCE

Diversos casos recentes de FCPA – bem como o próprio Guidance de FCPA publicado pela SEC e DOJ – destacam a importância da realização da Due Diligence anticorrupção em operações de M&A. Mas não é só, existem diversos procedimentos de Due Diligence que podem e devem ser utilizados pelas empresas para reduzir os riscos de corrupção e propiciar um conhecimento sobre o status dos fornecedores e terceiros.

  • COMPLIANCE EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

A partir da edição da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), as empresas privadas passaram a ter um forte incentivo para a adoção de programas de integridade, voltados para a prevenção, detecção e remediação de práticas lesivas contra a administração pública. Neste módulo serão tratadas as boas práticas requeridas às empresas que fazem negócios com o poder público.

 

DIA 10

  • CASOS PRÁTICOS

A forma mais efetiva de estudo em Compliance é aprender com os grandes casos já investigados pelas autoridades, especialmente a SEC (Stock Exchange Commision) e o DOJ (Department of Justice). Neste módulo serão trazidos casos que influenciaram de forma substantiva indústrias e a forma de fazer negócio de muitas empresas.

 

AULAS ONLINE ON DEMAND

MÓDULO #1 [acesso imediato] – 5h00 em videoaulas | 

  • Compliance Overview
  • Pilares do Programa de Compliance
  • FCPA
  • Lei Anticorrupção
  • Compliance nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

 

MÓDULO #2 [acesso 15 dias após a inscrição] – 6h30 em videoaulas | 

  • Suporte da Alta Administração
  • Risk Assessment
  • Código de Ética, Conduta e Políticas de Compliance
  • Controles Internos
  • Comunicação e Treinamento
  • Criminal Compliance
  • Casos Práticos

 

MÓDULO #3 [acesso 15 dias após a inscrição] – 7h00 em videoaulas | 

  • Monitoramento e Auditoria
  • Investigações Internas e Reporte
  • Due Diligence
  • Compliance Digital
  • Compliance na Área da Saúde
  • Compliance Financeiro
  • Mesa Redonda

 

MÓDULO #4 [acesso 15 dias após a inscrição] – 5h00 em videoaulas | 

Acesso gratuito* ao conteúdo completo do Curso Prático de implementação do Programa Compliance, onde você encontra conteúdos como:

  • Roteiro passo a passo estruturado para implementação do programa
  • Mais de 20 referências incluindo modelos de documentos
Daniel Sibille
Diretor de Compliance LATAM da Oracle
Advogado especialista em Compliance e Combate a Fraudes, atualmente é Diretor de Compliance LATAM da Oracle, empresa norte-americana com presença em 145 países e líder mundial no mercado de IT. Graduado pela Universidade presbiteriana Mackenzie e Pós Graduado em Direito Civil e Direito Empresarial. É professor do Curso curso de Pós Graduação de Gestão de Riscos de Fraudes da FIA, Coordenador do Curso de Preparatório de Compliance da LEC e Idealizador e co-fundador da Revista LEC – Legal, Ethics and Compliance.
Carlos Ayres
Founding Partner at Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados
Sócio de Compliance do escritório Maeda, Ayres & Sarubbi Advogados, Coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP) e Professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Bacharel em Direito pela PUC/SP, LL.M em Comparative Law pela University of Florida e Especialista em Direito Tributário pela GVlaw. Trabalhou no escritório Baker & McKenzie em Chicago/EUA entre 2009 e 2010 e, no segundo semestre de 2010, atuou na divisão de Enforcement da U.S. Securities and Exchange Commission em Washington, D.C./EUA. Autor de diversos artigos sobre corrupção e Compliance publicados no Brasil e no exterior. Carlos foi o líder da delegação brasileira para as discussões da ISO 37.001 e foi membro do Editorial Group da norma.
Camilla Jimene
Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;
- Advogada e professora especializada em Direito Digital; - Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados; - Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP; - Coordenadora do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC; - Palestrante e professora convidada por diversas Instituições de Ensino, como Mackenzie, Insper, Escola Paulista de Direito, entre outras. - Eleita por três anos consecutivos entre os melhores professores dos cursos da LEC; - Autora do livro “O Valor Probatório do Documento Eletrônico” (2010) e coautora dos artigos publicados nos livros “Educação Digital” (2015), “Compliance: A Nova Regra do Jogo” (2016), “Comentários ao GDPR – Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia” (2018), “LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada” (2019) e “Direito Digital: Debates Contemporâneos” (2019).
Matheus Cunha
Sócio e CEO na T4 Compliance
Matheus Cunha é sócio e CEO na T4 Compliance. Advogado com mais de 15 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Professor nos cursos de Compliance na LEC, na Universidade Católica da Argentina e em diversas outras instituições de ensino. Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança e privacidade de dados. Eleito em 2019, 2020 e 2021, pela pesquisa Compliance On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
Cleber Izzo
Diretor de Relações do Trabalho na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - Ministério da Economia
Profissional com 25 anos de experiência em Recursos Humanos e Compliance | Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais e Investigações Especiais. Experiência na condução de assuntos relacionados a auditoria, fraudes, desvios, violações de leis e questões envolvendo fornecedores, questões de Saúde e Segurança Ocupacional (acidentes, absenteísmo e casos sociais), assuntos de Recursos Humanos como: Departamento Pessoal, Treinamento & Desenvolvimento, Folha de Pagamento , eSocial, Recrutamento & Seleção, Serviços Compartilhados (Restaurante, Transporte e Workwear), Comunicação, Segurança e Benefícios, bem como Ações Disciplinares, Código de Conduta, Reclamações, Contencioso Trabalhista, Auditorias internas e externas e Negociações Sindicais.
Filipe Magliarelli
Sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogado
Filipe Magliarelli é sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados. É graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, e mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui vasta experiência na representação de empresas nacionais e multinacionais em investigações policiais e ações penais na área de Direito Penal Empresarial. É especialista em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco, atuando em investigações corporativas, na elaboração de consultas jurídicas relacionadas à lavagem de dinheiro, prevenção e diminuição do risco de responsabilidade penal dos administradores e compliance na área financeira. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Ciências Criminais e autor de diversos livros e artigos jurídicos.
Letícia Sugai
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos e Compliance e Gordion Consultoria, presidente do Instituto Paranaense de Compliance (IPACOM), criadora do Movimento “Integridade sempre vale a pena” e colunista de jornais paranaenses. Certificada em compliance e anticorrupção (CCA) pela Legal Ethics Compliance (LEC), Certified Expert in Compliance (CEC) pelo Instituto ARC, MBA em Gestão de Riscos Corporativos pela Faculdade de Engenharia São Paulo. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Mais informações em www.leticiasugai.com
Rodrigo Kramper
Head of Advanced Data & Analytics Solutions at Protiviti no Brasil
Profissional de Auditoria e Inteligência Artificial com 15 anos de experiência na condução de auditorias e efetividade de programas de Compliance (Sarbanes-Oxley e leis Anticorrupção). É líder da prática de Soluções de Análise de Dados Avançados na ICTS Protiviti, suportando a implantação de inteligência artificial, machine learning, análises preditivas, visualização de dados e Process Mining aplicados à Fraude, Compliance, Riscos, Eficiência de Processos e Auditoria.
Massamitsu Alberto Iko
Senior Manager Global Ethics & Compliance at Bunge South America
Massamitsu Alberto Iko é graduado em Adminstração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controlodoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International)
Emerson Siécola
Advogado, especialista em Política Internacional, consultor, professor, instrutor e palestrante nas áreas de Governança, Riscos & Compliance - GRC e Líder de Projetos na T4 Compliance
Experiência profissional de 30 anos, adquirida em departamentos jurídicos de grandes instituições financeiras do mercado financeiro nacional e atividades de assessoria e consultoria empresarial. Atuação desde o ano 2000 no segmento de compliance, diretrizes de conduta ética, gerenciamento de riscos corporativos, segurança da informação e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o relacionamento com entidades reguladoras e supervisoras. Presidente do Comitê de Governança Corporativa da LEC - Legal, Ethics & Compliance (gestão 2019/2020). Membro do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental – IPRC, Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP, Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – IPLD e Grupo de Trabalho de Ética e Governança Corporativa da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha (São Paulo). Colaborador de publicações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC: Papeis e Responsabilidades do Conselho na Gestão de Riscos Cibernéticos (2019), O Papel do Conselho de Administração na Inovação das Organizações (2019), Compliance à Luz da Governança Corporativa (2018) e Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa – 5ª Edição (2015).
Marcia Muniz
Diretora Jurídica e Compliance e DPO da Cisco do Brasil
23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, Hyundai e HP. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco. Experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance. Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica. Agente de Compliance certificada pela American Society of Compliance and Ethics. (SCCE). Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W). Data Protection Officer at Cisco
Denise Iwakura
Field Compliance Officer, Brazil
Advogada formada pelo Mackenzie em 2001, possui especialização em Direito Constitucional e está em fase de conclusão de LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um escritório de contabilidade e também foi pesquisadora. Após conclusão do curso de Direito, atuou preponderantemente em departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos econômicos dentre as quais Kumon Instituto de Educação, Folha de S.Paulo, Oracle, IMPSA e SAP. Atualmente, é a Compliance Officer na SAP. Participa de diversos grupos de trabalho de Compliance, bem como é treinadora certificada e voluntária da Alliance for Integrity instituição na qual também é Conselheira Consultiva.
Eloy Rizzo
Head da área de Compliance & Investigações do Demarest Advogados
Graduado em Direito – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Pós-Graduado – Direito Processual Civil – PUC/SP. Mestrado – King’s College London – Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional. Sócio da área de Compliance e Investigações do Demarest Advogados. Professor – Curso de Compliance – LEC. Professor – Curso de Compliance da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.
Bruno Bandarovsky
Executivo de Compliance, Investigações, Governança e Riscos
Advogado em Compliance e Investigações – ex-CCO MBA Gestão Empresarial FGV/RJ. CCEP-I – Certified Compliance and Ethics Professional - International. SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. IPLD – Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
Thiago Pena
Consultor e líder em diversidade, equidade e inclusão na Otis Elevadores
Formado em Administração de Empresas, em 2017. - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, em 2020. - Especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão pela Aberje – RJ. - Consultor, embaixador e líder de DE&I na OTIS Elevadores – LTDA; multinacional do segmento de Elevadores/ Escadas e Esteiras Rolantes. - Prof.º de DE&I na LEC. - Membro do Conselho Executivo – CAMP Centro. - Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional.
Felipe Faria
Gerente Sênior de Compliance e Ética pra América Latina
Advogado com mais de uma década de experiência na Área de Compliance. Especializado no desenvolvimento e implementação de programas de compliance na América Latina em empresas em situação de crise (em situações de monitoria independente ou investigações em curso por autoridades brasileiras e internacionais). Tem experiência em Compliance não somente no Brasil como no México, Peru, Colômbia e Chile, tendo atuado em empresas dos setores de biotecnologia, engenharia, setor elétrico e agora de bens de consumo. Tem MBA Executivo Internacional OneMBA pela EAESP/FGV e atua desde o início de 2022 como Gerente Sênior de Compliance e Ética para América Latina da Goodyear.
Chantal Pillet
Diretora de Compliancee Controles Internos de um grande grupo multinacional de varejo (Grupo Carrefour Brasil)
Especialista em antifraude, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro.Mais de 17 anos em governança corporativa e complianceregulatório, sendo que as experiências anteriores incluem implementação de programas de integridade, investigações forenses e avaliação e gestão de riscos em escritórios de advocacia, EY e Deloitte.Advogada, CertifiedFraudExaminer(ACFE), ACAMS (AntimoneyLauderingSpecialist), IACA (InternationalAnticorruptionAcademy)LLM em Direito do Comércio Internacional pela Universidade de Paris em 2006Pós Graduada em Direito Empresarial e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGVLaw) em 2010 e Certificada em Compliancepelo Insperem 2015Autora de Livros e Artigos sobre a Lei Francesa Anticorrupção “SapinII”Palestrante e Docente nas disciplinas Compliance, Investigações Corporativas e Gestão de Riscos.
João Marques
Cloud Systems Sales Vice Presidente America Latina
Graduado em Administracão de Empresas – UCM- RJ MBA Gestão Empresarial – Fundacao Don Cabral/ BR Marketing – Kellog / Chicago Accelerate Executive Insight – IESE/Barcelona Positive Leadership – University of Michigan/usa LEC – Compliance e anticorrupcao IBGC – Conselheiro Adminstrativo – em andamento VP DE VENDAS – ORACLE Latin America 51 anos, casado, 3 filhos Vivo no MEXICO
Daniel Barille
Advogado Empresarial e Societário
Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal (Ius Gentium Conimbrigae). Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (FD-UnB). Professor nos Programas de Doutorado e Mestrado em Direito da Unimar (Universidade de Marília/SP). É advogado empresarial e societário. Consultor em Compliance. Fundador do Escritório “Barile e Barros Advogados”. Empreendedor na empresa “Deux Projetos”. É profissional certificado pelo selo CPC-A LEC/FGV em programas de integridade e compliance. Foi Advogado Público por 10 anos, exonerado a pedido.
Fábio Souza
Sócio de Risk Advisory Services na RSM Brasil
Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria de processos, controles internos, gestão de riscos e compliance em Entidades de Previdência Privada, Capitalização, Seguradoras, Bancos, Fábricas e Empresas de Facilities e BPO, como por exemplo, Bradesco Seguros e Previdência, Sulamérica Seguros, BNY Mellon, Rio 2016, Grupo EBX, Carta Fabril, Personal Service, entre outros. Tendo atuado como Superintendente de Controles Internos e Compliance na Bradesco Seguros e Previdência, foi responsável pela implantação e gestão da certificação Sarbanes Oxley, Plano de Continuidade de Negócios e Requisitos da ISO 27001 - Segurança da Informação; bem como a coordenação de aproximadamente 50 colaboradores no atendimento às resoluções da Susep. Coordenou a equipe da EY no projeto de desenvolvimento do plano de seguros dos jogos olímpicos. Implementou o programa de integridade na Personal Service a luz da Lei 12.846/13 e Decreto 8.420/15. Desde 2014 vem atuando como docente nas disciplinas Compliance, Ética Corporativa, Gestão de Riscos e Controles e Gestão de Processos em algumas instituições de ensino: Trevisan Escola de Negócio, UVA – Universidade Veiga de Almeida, LEC – Legal Ethics Compliance, IBMEC Soluções Corporativas e ENS – Escola Nacional de Seguros. Paralelamente é coordenador do MBA de Controles Internos e Compliance na Trevisan Escola de Negócios, desde meados de 2015.
Rodrigo Pironti
Sócio fundador do escritório Pironti Advogados
• Pós-Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid- Espanha • Doutor e Mestre em Direito Econômico pela PUC-PR • Autor de inúmeras obras sobre Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Proteção de Dados
"O curso para formação de Compliance Officers, promovido pela LEC, tem sido fundamental para o aprimoramento dos conceitos relacionados à GRC (Governança, Riscos e Compliance), consolidando os meus conhecimentos. Interagir com os profissionais, tanto os experientes quantos os que estão em início de carreira em Compliance, tem sido uma experiência única que, além de proporcionar troca de ideias, amplia o meu networking. A LEC aborda de forma direta e objetiva os problemas e as soluções que envolvem os riscos de Compliance nas organizações. Os instrutores são altamente qualificados e despertam nossa visão sistêmica por meio de exercícios práticos e discussões para incentivar os participantes na busca de soluções aos desafios do Compliance Officer. Concluirei esse treinamento convicto de que o investimento vale à pena. Recomendo e espero ser convidado para participar dos próximos eventos!"
Valmir Fernandes
Auditoria interna na Yamaha Motor do Brasil Ltda
"Tive imensa satisfação pessoal e profissional em participar do Curso de Formação de Compliance Officer, oferecido pela LEC. Não tenho dúvidas de que ali estavam os melhores profissionais empenhados em disseminar seus conhecimentos aos alunos, e que também o conteúdo programático correspondeu aos temas propostos e estavam de acordo com a atual realidade nacional e internacional. Estou contente por fazer parte da 1ª turma da LEC neste curso. A experiência foi extraordinária e inesquecível, pois ganhei conhecimento, fiz colegas e expandi meu portfólio profissional. Parabéns a LEC e a todos os profissionais envolvidos na organização do curso."
Daniel Barbosa
Internal Auditor na Komatsu Forest Ltda
"Participar do Curso de Formação de Compliance Officer foi uma enorme oportunidade de aperfeiçoamento técnico, além da possibilidade de formação de uma rede de contatos de primeira linha, direcionados ao tema. O grupo de instrutores são o ponto chave do curso, à medida em que tratam-se de profissionais de renome no mercado, atuantes e influentes, e que não pouparam esforços para compartilhar seu conhecimento e experiências. Os palestrantes de cada módulo agregaram muito a cada tema proposto, trazendo para a base conceitual, resultados práticos aplicados. Foram 07 meses de convivência que com certeza marcaram a vida profissional de todos os participantes desta primeira turma, e no meu caso específico, um curso que superou em muito as minhas expectativas e que deixará saudades. Um marco para a área de Compliance no Brasil!"
Esttela Maria Berri
Depto de Gestão de Riscos e Controles Internos na fundação Copel

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