Daniel Sibille
Diretor Sênior de Compliance LATAM da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, "Compliance além do manual" e “The guide to corporate crisis management” e dos e-books “Os pilares do programa de Compliance” e "Ensaios sobre o mundo digital". Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018, 2019, 2020 e 2021 e pela revista Analise nos anos de 2020, 2021 e 2022. É coordenador do curso de compliance anticorrupção e do curso de investigações corporativas da LEC desde, respectivamente, 2013 e 2020.
Camilla Jimene
Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;
- Advogada e professora especializada em Direito Digital;
- Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;
- Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP;
- Coordenadora do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC;
- Palestrante e professora convidada por diversas Instituições de Ensino, como Mackenzie, Insper, Escola Paulista de Direito, entre outras.
- Eleita por três anos consecutivos entre os melhores professores dos cursos da LEC;
- Autora do livro “O Valor Probatório do Documento Eletrônico” (2010) e coautora dos artigos publicados nos livros “Educação Digital” (2015), “Compliance: A Nova Regra do Jogo” (2016), “Comentários ao GDPR – Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia” (2018), “LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada” (2019) e “Direito Digital: Debates Contemporâneos” (2019).
Matheus Cunha
Sócio e CEO na T4 Compliance
Matheus Cunha é sócio e CEO na T4 Compliance. Advogado com mais de 15 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Professor nos cursos de Compliance na LEC, na Universidade Católica da Argentina e em diversas outras instituições de ensino. Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança e privacidade de dados. Eleito em 2019, 2020 e 2021, pela pesquisa Compliance On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
Cleber Izzo
Diretor de Relações do Trabalho na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - Ministério da Economia
Profissional com 25 anos de experiência em Recursos Humanos e Compliance | Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais e Investigações Especiais. Experiência na condução de assuntos relacionados a auditoria, fraudes, desvios, violações de leis e questões envolvendo fornecedores, questões de Saúde e Segurança Ocupacional (acidentes, absenteísmo e casos sociais), assuntos de Recursos Humanos como: Departamento Pessoal, Treinamento & Desenvolvimento, Folha de Pagamento , eSocial, Recrutamento & Seleção, Serviços Compartilhados (Restaurante, Transporte e Workwear), Comunicação, Segurança e Benefícios, bem como Ações Disciplinares, Código de Conduta, Reclamações, Contencioso Trabalhista, Auditorias internas e externas e Negociações Sindicais.
Filipe Magliarelli
Sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogado
Filipe Magliarelli é sócio na área de Anticorrupção, Compliance e Investigações do escritório KLA – Koury Lopes Advogados.
É graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal, e mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Possui vasta experiência na representação de empresas nacionais e multinacionais em investigações policiais e ações penais na área de Direito Penal Empresarial. É especialista em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco, atuando em investigações corporativas, na elaboração de consultas jurídicas relacionadas à lavagem de dinheiro, prevenção e diminuição do risco de responsabilidade penal dos administradores e compliance na área financeira. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de Ciências Criminais e autor de diversos livros e artigos jurídicos.
Letícia Sugai
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos e
Compliance e Gordion Consultoria, presidente do Instituto Paranaense de
Compliance (IPACOM), criadora do Movimento “Integridade sempre vale
a pena” e colunista de jornais paranaenses.
Certificada em compliance e anticorrupção (CCA) pela Legal Ethics
Compliance (LEC), Certified Expert in Compliance (CEC) pelo Instituto ARC,
MBA em Gestão de Riscos Corporativos pela Faculdade de Engenharia
São Paulo. Bacharel em Administração pela Universidade Federal do
Paraná. Mais informações em www.leticiasugai.com
Rodrigo Kramper
Head of Advanced Data & Analytics Solutions at Protiviti no Brasil
Profissional de Auditoria e Inteligência Artificial com 15 anos de experiência na condução de auditorias e efetividade de
programas de Compliance (Sarbanes-Oxley e leis Anticorrupção). É líder da prática de Soluções de Análise de Dados Avançados na
ICTS Protiviti, suportando a implantação de inteligência artificial, machine learning, análises preditivas, visualização de dados e
Process Mining aplicados à Fraude, Compliance, Riscos, Eficiência de Processos e Auditoria.
Massamitsu Alberto Iko
Senior Manager Global Ethics & Compliance at Bunge South America
Massamitsu Alberto Iko é graduado em Adminstração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controlodoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International)
Emerson Siécola
Advogado, especialista em Política Internacional, consultor, professor, instrutor e palestrante nas áreas de Governança, Riscos & Compliance - GRC e Líder de Projetos na T4 Compliance
Experiência profissional de 30 anos, adquirida em departamentos jurídicos de grandes instituições financeiras do mercado financeiro nacional e atividades de assessoria e consultoria empresarial. Atuação desde o ano 2000 no segmento de compliance, diretrizes de conduta ética, gerenciamento de riscos corporativos, segurança da informação e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o relacionamento com entidades reguladoras e supervisoras.
Presidente do Comitê de Governança Corporativa da LEC - Legal, Ethics & Compliance (gestão 2019/2020).
Membro do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental – IPRC, Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP, Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – IPLD e Grupo de Trabalho de Ética e Governança Corporativa da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha (São Paulo).
Colaborador de publicações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC: Papeis e Responsabilidades do Conselho na Gestão de Riscos Cibernéticos (2019), O Papel do Conselho de Administração na Inovação das Organizações (2019), Compliance à Luz da Governança Corporativa (2018) e Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa – 5ª Edição (2015).
Marcia Muniz
Diretora Jurídica e Compliance e DPO da Cisco do Brasil
23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, Hyundai e HP. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco. Experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance. Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica.
Agente de Compliance certificada pela American Society of Compliance and Ethics. (SCCE). Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W). Data Protection Officer at Cisco
Denise Iwakura
Field Compliance Officer, Brazil
Advogada formada pelo Mackenzie em 2001, possui especialização em Direito Constitucional e está em fase de conclusão de LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um escritório de contabilidade e também foi pesquisadora. Após conclusão do curso de Direito, atuou preponderantemente em departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos econômicos dentre as quais Kumon Instituto de Educação, Folha de S.Paulo, Oracle, IMPSA e SAP. Atualmente, é a Compliance Officer na SAP. Participa de diversos grupos de trabalho de Compliance, bem como é treinadora certificada e voluntária da Alliance for Integrity instituição na qual também é Conselheira Consultiva.
Eloy Rizzo
Head da área de Compliance & Investigações do Demarest Advogados
Graduado em Direito – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Pós-Graduado – Direito Processual Civil – PUC/SP. Mestrado – King’s College London – Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional. Sócio da área de Compliance e Investigações do Demarest Advogados. Professor – Curso de Compliance – LEC. Professor – Curso de Compliance da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.
Bruno Bandarovsky
Executivo de Compliance, Investigações, Governança e Riscos
Advogado em Compliance e Investigações – ex-CCO MBA Gestão Empresarial FGV/RJ. CCEP-I – Certified Compliance and Ethics Professional - International. SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. IPLD – Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
Thiago Pena
Consultor e líder em diversidade, equidade e inclusão na Otis Elevadores
Formado em Administração de Empresas, em 2017. - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, em 2020. - Especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão pela Aberje – RJ. - Consultor, embaixador e líder de DE&I na OTIS Elevadores – LTDA; multinacional do segmento de Elevadores/ Escadas e Esteiras Rolantes. - Prof.º de DE&I na LEC. - Membro do Conselho Executivo – CAMP Centro. - Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional.
Felipe Faria
Gerente Sênior de Compliance e Ética pra América Latina
Advogado com mais de uma década de experiência na Área de Compliance. Especializado no desenvolvimento e implementação de programas de compliance na América Latina em empresas em situação de crise (em situações de monitoria independente ou investigações em curso por autoridades brasileiras e internacionais). Tem experiência em Compliance não somente no Brasil como no México, Peru, Colômbia e Chile, tendo atuado em empresas dos setores de biotecnologia, engenharia, setor elétrico e agora de bens de consumo. Tem MBA Executivo Internacional OneMBA pela EAESP/FGV e atua desde o início de 2022 como Gerente Sênior de Compliance e Ética para América Latina da Goodyear.
João Marques
Cloud Systems Sales Vice Presidente America Latina
Graduado em Administracão de Empresas – UCM- RJ
MBA Gestão Empresarial – Fundacao Don Cabral/ BR
Marketing – Kellog / Chicago
Accelerate Executive Insight – IESE/Barcelona
Positive Leadership – University of Michigan/usa
LEC – Compliance e anticorrupcao
IBGC – Conselheiro Adminstrativo – em andamento
VP DE VENDAS – ORACLE Latin America
51 anos, casado, 3 filhos
Vivo no MEXICO
Daniel Barille
Advogado Empresarial e Societário
Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal (Ius Gentium Conimbrigae). Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (FD-UnB).
Professor nos Programas de Doutorado e Mestrado em Direito da Unimar (Universidade de Marília/SP).
É advogado empresarial e societário. Consultor em Compliance.
Fundador do Escritório “Barile e Barros Advogados”. Empreendedor na empresa “Deux Projetos”.
É profissional certificado pelo selo CPC-A LEC/FGV em programas de integridade e compliance.
Foi Advogado Público por 10 anos, exonerado a pedido.
Fábio Souza
Sócio de Risk Advisory Services na RSM Brasil
Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria de processos, controles internos, gestão de riscos e compliance em Entidades de Previdência Privada, Capitalização, Seguradoras, Bancos, Fábricas e Empresas de Facilities e BPO, como por exemplo, Bradesco Seguros e Previdência, Sulamérica Seguros, BNY Mellon, Rio 2016, Grupo EBX, Carta Fabril, Personal Service, entre outros.
Tendo atuado como Superintendente de Controles Internos e Compliance na Bradesco Seguros e Previdência, foi responsável pela implantação e gestão da certificação Sarbanes Oxley, Plano de Continuidade de Negócios e Requisitos da ISO 27001 - Segurança da Informação; bem como a coordenação de aproximadamente 50 colaboradores no atendimento às resoluções da Susep.
Coordenou a equipe da EY no projeto de desenvolvimento do plano de seguros dos jogos olímpicos.
Implementou o programa de integridade na Personal Service a luz da Lei 12.846/13 e Decreto 8.420/15.
Desde 2014 vem atuando como docente nas disciplinas Compliance, Ética Corporativa, Gestão de Riscos e Controles e Gestão de Processos em algumas instituições de ensino: Trevisan Escola de Negócio, UVA – Universidade Veiga de Almeida, LEC – Legal Ethics Compliance, IBMEC Soluções Corporativas e ENS – Escola Nacional de Seguros. Paralelamente é coordenador do MBA de Controles Internos e Compliance na Trevisan Escola de Negócios, desde meados de 2015.
Rodrigo Pironti
Sócio fundador do escritório Pironti Advogados
Pós-Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid- Espanha • Doutor e Mestre em Direito Econômico pela PUC-PR
Autor de inúmeras obras sobre Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Proteção de Dados
Carla Locatto
Head de Certificações ISO e Data Privacy Consulting na T4 Compliance
Auditora líder nas ISOs 37001 e 37301. Advogada pós graduada em Compliance Digital pelo Mackenzie e em Direito e Processo do Trabalho pela Escola de Magistratura Trabalhista da 21ª Região - ESMAT 21. Professora em cursos de pós-graduação e em cursos de capacitação.
Raiana Falcão
Advogada com atuação profissional focada em Compliance e ESG
Compliance Officer na ABR Telecom.
Implementadora e Auditora Líder dos Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance- ISO 37001:2017 e ISO 37301:2021.
Pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública e Pós-graduada em Auditoria, Ética e Compliance na Saúde.
Professora e monitora acadêmica na Legal, Ethics and Compliance – LEC.
Membro da Comissão de Compliance, Governança e ESG da OAB/DF. Secretária Geral Adjunta da Comissão de Direito à Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial da OAB/DF.
É atual Diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Nacional de Compliance – ANACO.
Christina Bezerra
Diretora de Compliance para a América Latina na STRYKER
Executiva de Compliance com mais de 25 anos de experiência em empresas
multinacionais nos setores de healthcare, farmacêutico, varejo e serviços
financeiros.
Em 2022, 2021 e 2020 foi listada entre os profissionais de Compliance mais
admirados no Brasil por seus pares pela Revista Análise Editorial. Nos anos de
2022, 2021, 2020, 2019 e 2018 foi eleita entre os Top 20 mais admirados, pela
publicação Compliance on Top da LEC e Vittore Partners.
É bacharel em Direito pela UFPR, com especialização em Administração de
Empresas pela FGV. Atua como professora da LEC, e como palestrante em
eventos nacionais e internacionais. Autora e coautora de livros e artigos, é uma das fundadoras do Jurídico de Saias.
Beatriz Costa
Responsável pela Gestão de Riscos e Compliance na ESTRE AMBIENTAL
Possui Experiência em Ética e Compliance atuando na Área há 08 anos e é
Especialista em Implementação e Certificação de ISO 37.001 (criação de
Sistema de Gestão Antissuborno) em Companhias. É Pós-Graduada em Direito
Civel pelo Mackenzie, e tem LL.M em Direito Empresarial pelo INSPER. É
Autora do Artigo “Investigações Internas de Compliance e seus Limites pela
Ótica Trabalhista.” publicado no Livro “Grandes Temas do Direito Brasileiro”,
Editora Almedina (Insper), é Membro da Comissão de Compliance da OAB SP,
Membro do Compliance Women Committee e do Jurídico de Saias.
Amanda Seymour
Sócia Fundadora da Falando de Compliance
Consultora de Compliance;
Fundadora da Consultoria Falando de Compliance (@falandodecompliance);
Formada em Administração de Empresas;
18 anos de experiência no mundo corporativo;
Especialista em Compliance, Comunicação Não Violenta e Cultura
Organizacional;
Professora;
Palestrante.
Cicero Bucci
Diretor de Ética e Integridade para América Latina na SALESFORCE
Cicero é executivo jurídico e de compliance, com atuação estratégica, proativa
e preventiva, com sólida experiência adquirida no Brasil e na América Latina,
em empresas com Itaú, Clariant, Whirlpool e ADP. Atualmente, é Latin America
Director for Office of Global Ethics and Integrity na Salesforce.
Bacharel e Mestre em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, com
curso de extensão acadêmica na Kellogg School of Management –
Northwestern University e educação executiva pelo Program on Negotiation
and Leadership at Harvard Law School.
André Castro
Advogado | Sócio da CCC Consultoria | Consultor Sênior
Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (em 2016) e na Faculdade de Direito da USP (2017-2018). Co-coordenador do Manual de Compliance, e coautor do livro Cultura Organizacional em Compliance e Gestão de Risco e Compliance. É professor de pós-graduação e educação executiva em diversas escolas de negócios. Foi Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE. Consultor em projetos de diversas instituições internacionais. É membro de órgãos de governança corporativa em São Paulo. É profissional certificado em AML/CFT pela ACAMS dos Estados Unidos.
