Daniel Sibille
Vice-Presidente de Compliance da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, "Compliance além do manual" e “The guide to corporate crisis management” e dos e-books “Os pilares do programa de Compliance” e "Ensaios sobre o mundo digital". Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018, 2019, 2020 e 2021 e pela revista Analise nos anos de 2020, 2021 e 2022. É coordenador do curso de compliance anticorrupção e do curso de investigações corporativas da LEC desde, respectivamente, 2013 e 2020.
Camilla Jimene
Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;
- Advogada e professora especializada em Direito Digital;
- Sócia do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados;
- Pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC/SP;
- Coordenadora do Comitê de Estudos em Compliance Digital da LEC;
- Palestrante e professora convidada por diversas Instituições de Ensino, como Mackenzie, Insper, Escola Paulista de Direito, entre outras.
- Eleita por três anos consecutivos entre os melhores professores dos cursos da LEC;
- Autora do livro “O Valor Probatório do Documento Eletrônico” (2010) e coautora dos artigos publicados nos livros “Educação Digital” (2015), “Compliance: A Nova Regra do Jogo” (2016), “Comentários ao GDPR – Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia” (2018), “LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Comentada” (2019) e “Direito Digital: Debates Contemporâneos” (2019).
Matheus Cunha
Sócio e Diretor Acadêmico da LEC
Advogado com mais de 15 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Professor nos cursos de Compliance na LEC, na Universidade Católica da Argentina e em diversas outras instituições de ensino. Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança e privacidade de dados. Eleito em 2019, 2020 e 2021, pela pesquisa Compliance On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
Cleber Izzo
Diretor de Relações do Trabalho na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - Ministério da Economia
Profissional com 25 anos de experiência em Recursos Humanos e Compliance | Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais e Investigações Especiais. Experiência na condução de assuntos relacionados a auditoria, fraudes, desvios, violações de leis e questões envolvendo fornecedores, questões de Saúde e Segurança Ocupacional (acidentes, absenteísmo e casos sociais), assuntos de Recursos Humanos como: Departamento Pessoal, Treinamento & Desenvolvimento, Folha de Pagamento , eSocial, Recrutamento & Seleção, Serviços Compartilhados (Restaurante, Transporte e Workwear), Comunicação, Segurança e Benefícios, bem como Ações Disciplinares, Código de Conduta, Reclamações, Contencioso Trabalhista, Auditorias internas e externas e Negociações Sindicais.
Letícia Sugai
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos
Sócia das empresas Veritaz Gestão de Riscos eCompliance e Gordion Consultoria, presidente do Instituto Paranaense deCompliance (IPACOM), criadora do Movimento “Integridade sempre valea pena” e colunista de jornais paranaenses.Certificada em compliance e anticorrupção (CCA) pela Legal EthicsCompliance (LEC), Certified Expert in Compliance (CEC) pelo Instituto ARC,MBA em Gestão de Riscos Corporativos pela Faculdade de EngenhariaSão Paulo. Bacharel em Administração pela Universidade Federal doParaná. Mais informações em www.leticiasugai.com
Rodrigo Kramper
Head of Advanced Data & Analytics Solutions at Protiviti no Brasil
Profissional de Auditoria e Inteligência Artificial com 15 anos de experiência na condução de auditorias e efetividade de
programas de Compliance (Sarbanes-Oxley e leis Anticorrupção). É líder da prática de Soluções de Análise de Dados Avançados na
ICTS Protiviti, suportando a implantação de inteligência artificial, machine learning, análises preditivas, visualização de dados e
Process Mining aplicados à Fraude, Compliance, Riscos, Eficiência de Processos e Auditoria.
Massamitsu Alberto Iko
Senior Manager Global Ethics & Compliance at Bunge South America
Massamitsu Alberto Iko é graduado em Adminstração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controlodoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International)
Emerson Siécola
Advogado, especialista em Política Internacional, consultor, professor, instrutor e palestrante nas áreas de Governança, Riscos & Compliance - GRC e Líder de Projetos na T4 Compliance
Experiência profissional de 30 anos, adquirida em departamentos jurídicos de grandes instituições financeiras do mercado financeiro nacional e atividades de assessoria e consultoria empresarial. Atuação desde o ano 2000 no segmento de compliance, diretrizes de conduta ética, gerenciamento de riscos corporativos, segurança da informação e prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o relacionamento com entidades reguladoras e supervisoras.Presidente do Comitê de Governança Corporativa da LEC - Legal, Ethics & Compliance (gestão 2019/2020).Membro do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental – IPRC, Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP, Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – IPLD e Grupo de Trabalho de Ética e Governança Corporativa da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha (São Paulo).Colaborador de publicações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC: Papeis e Responsabilidades do Conselho na Gestão de Riscos Cibernéticos (2019), O Papel do Conselho de Administração na Inovação das Organizações (2019), Compliance à Luz da Governança Corporativa (2018) e Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa – 5ª Edição (2015).
Marcia Muniz
Diretora Jurídica e Compliance e DPO da Cisco do Brasil
23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, Hyundai e HP. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco. Experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance. Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica.Agente de Compliance certificada pela American Society of Compliance and Ethics. (SCCE). Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W). Data Protection Officer at Cisco
Eloy Rizzo
Head da área de Compliance & Investigações do Demarest Advogados
Graduado em Direito – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Pós-Graduado – Direito Processual Civil – PUC/SP. Mestrado – King’s College London – Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional. Sócio da área de Compliance e Investigações do Demarest Advogados. Professor – Curso de Compliance – LEC. Professor – Curso de Compliance da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.
Bruno Bandarovsky
Executivo de Compliance, Investigações, Governança e Riscos
Advogado em Compliance e Investigações – ex-CCO MBA Gestão Empresarial FGV/RJ. CCEP-I – Certified Compliance and Ethics Professional - International. SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics. ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. IPLD – Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
Thiago Pena
Consultor e líder em diversidade, equidade e inclusão na Otis Elevadores
Formado em Administração de Empresas, em 2017. - MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, em 2020. - Especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão pela Aberje – RJ. - Consultor, embaixador e líder de DE&I na OTIS Elevadores – LTDA; multinacional do segmento de Elevadores/ Escadas e Esteiras Rolantes. - Prof.º de DE&I na LEC. - Membro do Conselho Executivo – CAMP Centro. - Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional.
Fábio Souza
Sócio de Risk Advisory Services na RSM Brasil
Possui mais de 20 anos de experiência em auditoria de processos, controles internos, gestão de riscos e compliance em Entidades de Previdência Privada, Capitalização, Seguradoras, Bancos, Fábricas e Empresas de Facilities e BPO, como por exemplo, Bradesco Seguros e Previdência, Sulamérica Seguros, BNY Mellon, Rio 2016, Grupo EBX, Carta Fabril, Personal Service, entre outros.
Tendo atuado como Superintendente de Controles Internos e Compliance na Bradesco Seguros e Previdência, foi responsável pela implantação e gestão da certificação Sarbanes Oxley, Plano de Continuidade de Negócios e Requisitos da ISO 27001 - Segurança da Informação; bem como a coordenação de aproximadamente 50 colaboradores no atendimento às resoluções da Susep.
Coordenou a equipe da EY no projeto de desenvolvimento do plano de seguros dos jogos olímpicos.
Implementou o programa de integridade na Personal Service a luz da Lei 12.846/13 e Decreto 8.420/15.
Desde 2014 vem atuando como docente nas disciplinas Compliance, Ética Corporativa, Gestão de Riscos e Controles e Gestão de Processos em algumas instituições de ensino: Trevisan Escola de Negócio, UVA – Universidade Veiga de Almeida, LEC – Legal Ethics Compliance, IBMEC Soluções Corporativas e ENS – Escola Nacional de Seguros. Paralelamente é coordenador do MBA de Controles Internos e Compliance na Trevisan Escola de Negócios, desde meados de 2015.
Carla Locatto
Head de Certificações ISO e Data Privacy Consulting na T4 Compliance
Auditora líder nas ISOs 37001 e 37301. Advogada pós graduada em Compliance Digital pelo Mackenzie e em Direito e Processo do Trabalho pela Escola de Magistratura Trabalhista da 21ª Região - ESMAT 21. Professora em cursos de pós-graduação e em cursos de capacitação.
Christina Bezerra
Diretora de Compliance para a América Latina na STRYKER
Executiva de Compliance com mais de 25 anos de experiência em empresas
multinacionais nos setores de healthcare, farmacêutico, varejo e serviços
financeiros.
Em 2022, 2021 e 2020 foi listada entre os profissionais de Compliance mais
admirados no Brasil por seus pares pela Revista Análise Editorial. Nos anos de
2022, 2021, 2020, 2019 e 2018 foi eleita entre os Top 20 mais admirados, pela
publicação Compliance on Top da LEC e Vittore Partners.
É bacharel em Direito pela UFPR, com especialização em Administração de
Empresas pela FGV. Atua como professora da LEC, e como palestrante em
eventos nacionais e internacionais. Autora e coautora de livros e artigos, é uma das fundadoras do Jurídico de Saias.
Beatriz Costa
Responsável pela Gestão de Riscos e Compliance na ESTRE AMBIENTAL
Possui Experiência em Ética e Compliance atuando na Área há 08 anos e é
Especialista em Implementação e Certificação de ISO 37.001 (criação de
Sistema de Gestão Antissuborno) em Companhias. É Pós-Graduada em Direito
Civel pelo Mackenzie, e tem LL.M em Direito Empresarial pelo INSPER. É
Autora do Artigo “Investigações Internas de Compliance e seus Limites pela
Ótica Trabalhista.” publicado no Livro “Grandes Temas do Direito Brasileiro”,
Editora Almedina (Insper), é Membro da Comissão de Compliance da OAB SP,
Membro do Compliance Women Committee e do Jurídico de Saias.
Amanda Seymour
Sócia Fundadora da Falando de Compliance
Consultora de Compliance;
Fundadora da Consultoria Falando de Compliance (@falandodecompliance);
Formada em Administração de Empresas;
18 anos de experiência no mundo corporativo;
Especialista em Compliance, Comunicação Não Violenta e Cultura
Organizacional;
Professora;
Palestrante.
Cicero Bucci
Diretor de Ética e Integridade para América Latina na SALESFORCE
Cicero é executivo jurídico e de compliance, com atuação estratégica, proativa
e preventiva, com sólida experiência adquirida no Brasil e na América Latina,
em empresas com Itaú, Clariant, Whirlpool e ADP. Atualmente, é Latin America
Director for Office of Global Ethics and Integrity na Salesforce.
Bacharel e Mestre em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, com
curso de extensão acadêmica na Kellogg School of Management –
Northwestern University e educação executiva pelo Program on Negotiation
and Leadership at Harvard Law School.
André Castro
Advogado | Sócio da CCC Consultoria | Consultor Sênior
Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology - MIT (em 2016) e na Faculdade de Direito da USP (2017-2018). Co-coordenador do Manual de Compliance, e coautor do livro Cultura Organizacional em Compliance e Gestão de Risco e Compliance. É professor de pós-graduação e educação executiva em diversas escolas de negócios. Foi Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE. Consultor em projetos de diversas instituições internacionais. É membro de órgãos de governança corporativa em São Paulo. É profissional certificado em AML/CFT pela ACAMS dos Estados Unidos.
André Leme
Sócio da área de Investigações Corporativas do Demarest, focado na prática de Compliance
André Leme é especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Assessora clientes em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) e na elaboração de opiniões legais acerca de responsabilização sob a legislação anticorrupção, além de atuar na implantação e revisão de programas de compliance. Andre também coordena investigações internas de diferentes níveis de complexidade e atua em auditorias de compliance em operações societárias. Possui certificação internacional de profissional de compliance (Certified Compliance and Ethics Professional International - CCEP-I) pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) e certificação profissional em Healthcare Compliance pelo Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CEBXs).
Victoria Arcos
Advogada sênior da área de Compliance & Investigações do Demarest
Victoria Arcos é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e graduanda em Gestão de Políticas Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Victoria concentra a sua atuação em investigações independentes multijurisdicionais com foco em anticorrupção e antifraude, assim como em investigações de alta complexidade para eventuais negociações de acordo de leniência com autoridades competentes. Ainda, Victoria lidera investigações de assédio moral, sexual e desvios comportamentais. Possui vasta experiência com elaboração e avaliação de programas de integridade, due diligences, monitoria e consultas relativas à lei anticorrupção. Foi reconhecida pelas publicações internacionais Chambers Global e Brazil em 2021, 2022, 2023 e 2024 e pelo Who’s Who Legal, em 2024.
Alessandro Gratão Marques
Líder de Forensic, Investigation & Dispute Services (FIDS) na Grant Thornton Brasil
Sócio com mais de 20 anos de experiência atuando na área de Advisory Risk Services, Forensic e Compliance, prestando serviços à empresas internacionais e nacionais de médio e grande porte, atuou como líder de prática nas unidades de negócio relacionadas a Auditoria Interna, Riscos, Compliance e Forensic (Investigação Empresarial).Como consultor e auditor atuou em empresas privadas com grande experiência nos segmentos de engenharia (civil e naval), saúde (hospitais, operadoras e outros), energia, industrial (manufatura) e financeiro.Liderou projetos de investigação oriundos de processos da Operação Lava Jato, com interação direta com escritórios de advocacia e Ministério Público Federal, projetos de FCPA em multinacionais americanas atuantes no Brasil para atendimento aos requerimentos e solicitações diretas do Departamento de Justiça dos USA (DOJ).Na frente de Compliance liderou a estruturação e implantação do programa de integridade à luz a legislação brasileira, americana (FCPA) e de UK (UKBA), atuando no interação com entes de fiscalização e na gestão de atividades como canal de denúncias, gestão dos riscos de terceiros, investigações de denúncias, entre outros.Liderou processos de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, projetos de investigação para aderência aos requisitos lei anticorrupção brasileira, certificação de empresas nacionais e estruturação dos controles internos com base nas exigências da SEC (section 404) visando aderência à lei Sarbanes-Oxley, investigação de fraudes internas, change management e programas de Compliance às normas e regulamentações específicas (ex. BACEN 2.554/98, CVM, SUSEP, etc.).
